Cảnh sát và cơ quan quản lý tài chính ở một số quốc gia châu Âu đang hợp tác với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) để làm sáng tỏ thêm thông tin về Binance, các nguồn tin thân cận với vấn đề nói với Protos.
SEC đã thu thập thông tin về các hoạt động của Binance từ một số quốc gia châu Âu trong một thời gian và một số trong số họ đã bị thúc đẩy hành động sau khi sàn giao dịch bị SEC truy tố và bị cáo buộc trộn tiền vào đầu tháng này.
Các cơ quan chức năng châu Âu khác vẫn đang trong quá trình đánh giá mức độ phức tạp của vụ việc của Binance và vẫn chưa tuân thủ các yêu cầu cung cấp thông tin của SEC.
Mạng lưới mờ đục của Binance ở châu Âu
Giống như FTX, Binance có hàng chục, nếu không muốn nói là hàng trăm công ty đăng ký trên khắp thế giới, nhiều công ty trong số đó ở Châu Âu. Ngoài việc có giấy phép hoạt động như một sàn giao dịch tiền điện tử ở các quốc gia như Pháp và Síp, nó còn có hoặc có các công ty khác đã đăng ký tại Vương quốc Anh, Ireland, Malta và một số quốc gia EU khác.
Hầu hết các công ty đã đăng ký tại các quốc gia này đã tuyên bố các đợt doanh thu nhỏ, từ vài nghìn Euro đến 500.000 Euro (546.000 USD) nhưng một số công ty đã tuyên bố lên tới 200 triệu Euro (218 triệu USD) mỗi năm.
Một số công ty thậm chí còn được cổ đông của công ty, Guangying Chen bí ẩn, cho vay. Việc phân lớp và phân tán thông tin rộng rãi qua nhiều quốc gia khác nhau dường như nhằm mục đích làm cho hoạt động của Binance trở nên mờ đục và khó hiểu.
CZ tuyên bố rằng các cuộc kiểm tra gần đây của cảnh sát Pháp đối với các văn phòng của Binance tại quốc gia này chỉ là hoạt động thường lệ. Tuy nhiên, tờ báo Le Monde của Pháp tuyên bố rằng các nhà chức trách Pháp đã điều tra Binance kể từ tháng 2 năm 2022 về các vi phạm rửa tiền nghiêm trọng hơn trong hoạt động đầu tư của chính họ và của chính khách hàng của họ. Binance cũng đang từ bỏ giấy phép của mình với tư cách là một sàn giao dịch tiền điện tử ở Síp.
Guangying Chen là ai?
Guangying Chen là cổ đông duy nhất và duy nhất của nhiều công ty đã đăng ký Binance ở châu Âu trong khi Changpeng Zhao (CZ) hiếm khi - nếu có - chủ sở hữu được tuyên bố rõ ràng. Chen là người mang hộ chiếu Trung Quốc có địa chỉ đăng ký tại Singapore, nhưng Binance cũng tuyên bố rằng cô ấy là người mang hộ chiếu châu Âu và sống ở châu Âu.
Mặc dù tài liệu chính thức cho thấy Chen đã nhận được hộ chiếu mới vào năm 2022, nhưng nguồn gốc hộ chiếu mới của cô không thể được xác nhận. Một cuộc điều tra gần đây của Forbes đã tuyên bố rằng Chen đóng vai trò là giám đốc tài chính của Binance, giám sát các tài khoản ngân hàng của Binance và là người đáng tin cậy nhất của Zhao trong công ty.
Nguồn: Protos
Tham khảo thêm:
SEC đã thu thập thông tin về các hoạt động của Binance từ một số quốc gia châu Âu trong một thời gian và một số trong số họ đã bị thúc đẩy hành động sau khi sàn giao dịch bị SEC truy tố và bị cáo buộc trộn tiền vào đầu tháng này.
Các cơ quan chức năng châu Âu khác vẫn đang trong quá trình đánh giá mức độ phức tạp của vụ việc của Binance và vẫn chưa tuân thủ các yêu cầu cung cấp thông tin của SEC.
Mạng lưới mờ đục của Binance ở châu Âu
Giống như FTX, Binance có hàng chục, nếu không muốn nói là hàng trăm công ty đăng ký trên khắp thế giới, nhiều công ty trong số đó ở Châu Âu. Ngoài việc có giấy phép hoạt động như một sàn giao dịch tiền điện tử ở các quốc gia như Pháp và Síp, nó còn có hoặc có các công ty khác đã đăng ký tại Vương quốc Anh, Ireland, Malta và một số quốc gia EU khác.
Hầu hết các công ty đã đăng ký tại các quốc gia này đã tuyên bố các đợt doanh thu nhỏ, từ vài nghìn Euro đến 500.000 Euro (546.000 USD) nhưng một số công ty đã tuyên bố lên tới 200 triệu Euro (218 triệu USD) mỗi năm.
Một số công ty thậm chí còn được cổ đông của công ty, Guangying Chen bí ẩn, cho vay. Việc phân lớp và phân tán thông tin rộng rãi qua nhiều quốc gia khác nhau dường như nhằm mục đích làm cho hoạt động của Binance trở nên mờ đục và khó hiểu.
CZ tuyên bố rằng các cuộc kiểm tra gần đây của cảnh sát Pháp đối với các văn phòng của Binance tại quốc gia này chỉ là hoạt động thường lệ. Tuy nhiên, tờ báo Le Monde của Pháp tuyên bố rằng các nhà chức trách Pháp đã điều tra Binance kể từ tháng 2 năm 2022 về các vi phạm rửa tiền nghiêm trọng hơn trong hoạt động đầu tư của chính họ và của chính khách hàng của họ. Binance cũng đang từ bỏ giấy phép của mình với tư cách là một sàn giao dịch tiền điện tử ở Síp.
Guangying Chen là ai?
Guangying Chen là cổ đông duy nhất và duy nhất của nhiều công ty đã đăng ký Binance ở châu Âu trong khi Changpeng Zhao (CZ) hiếm khi - nếu có - chủ sở hữu được tuyên bố rõ ràng. Chen là người mang hộ chiếu Trung Quốc có địa chỉ đăng ký tại Singapore, nhưng Binance cũng tuyên bố rằng cô ấy là người mang hộ chiếu châu Âu và sống ở châu Âu.
Mặc dù tài liệu chính thức cho thấy Chen đã nhận được hộ chiếu mới vào năm 2022, nhưng nguồn gốc hộ chiếu mới của cô không thể được xác nhận. Một cuộc điều tra gần đây của Forbes đã tuyên bố rằng Chen đóng vai trò là giám đốc tài chính của Binance, giám sát các tài khoản ngân hàng của Binance và là người đáng tin cậy nhất của Zhao trong công ty.
Nguồn: Protos
Tham khảo thêm:
- Phóng sự điều tra: Binance đã trộn tiền của khách hàng và doanh thu của công ty, những người từng trong cuộc cho biết
- Cựu quan chức SEC, "Tương lai Binance đang nguy hiểm"
- Israel tịch thu các tài khoản Binance được cho là có liên quan đến IS, Hamas
- Bloomberg: Bộ tư pháp Mỹ điều tra Binance xem có vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga hay không
- Hàng loạt doanh nghiệp rũ bỏ gốc gác 'là công ty Trung Quốc' vì sợ bị Mỹ đưa vào tầm ngắm
- Công ty Kiểm toán Armanino cho biết Binance đã trộn lẫn tiền của công ty và tiền của khách hàng vào năm 2021
- Khám phá những điểm tương đồng giữa sàn giao dịch tiền điện tử Binance và FTX
Last edited:
