Binance đã không thể mạnh mẽ trong những vụ gây tranh cãi và thường xuyên vướng vào một số vụ bê bối trong những năm gần đây.
Một đội tài chính chống khủng bố của Israel đã tạm dừng các tài khoản Binance đáng ngờ mà chính phủ cho biết có liên quan đến Nhà nước Hồi giáo (IS) và Hamas, hai nhóm cực đoan khét tiếng có tiền sử bạo lực và khủng bố, buộc Binance một lần nữa phải bảo vệ tính tuân thủ quy định của mình trước toà.
Hình ảnh: Toà nhà bộ quốc phòng Israel
Cơ quan này đã thu giữ khoảng 190 tài khoản trên Binance trong 18 tháng qua, Reuters đưa tin vào ngày 5 tháng 5, trích dẫn các tài liệu từ cơ quan chống khủng bố của Israel. Hai trong số những tài khoản đó được liên kết với Nhà nước Hồi giáo và những tài khoản khác được liên kết với nhóm Hamas khét tiếng.
Tài liệu nói rằng việc thu giữ các tài khoản là cần thiết để ngăn chặn hoạt động của ISIS và cản trở khả năng đạt được mục tiêu của chúng. Cơ quan này hiện không cung cấp rõ về giá trị của các loại tiền điện tử bị tịch thu hoặc giải thích về bản chất chính xác của mối liên hệ giữa các tài khoản và ISIS.
Một cá nhân được xác định là Osama Abuobayda, một người Palestine 28 tuổi, được chỉ định là chủ sở hữu của hai tài khoản Binance được liên kết với ISIS bị chính quyền Israel tịch thu.
Gần như tất cả số tài khoản còn lại thuộc sở hữu của ba công ty trao đổi tiền tệ Palestine, Al Mutahadun For Exchange, Dubai Company for Exchange và Al Wefaq Co. For Exchange.
Cơ quan này đã thông báo vào tháng 4 rằng họ đã tịch thu khoảng 500.000 shekel ($137.870) từ khoảng 80 tài khoản Binance được liên kết với ba công ty trao đổi tiền tệ của Palestine.
Binance đã đăng bài trên một blog để phản hồi báo cáo của Reuters, phủ nhận việc tuân thủ không đầy đủ các yêu cầu chống rửa tiền và khẳng định sự hợp tác của nó với các cơ quan chống khủng bố quốc tế.
“Đối với các tổ chức cụ thể được đề cập trong bài báo (của Reuters), điều quan trọng là phải làm rõ rằng những kẻ xấu không đăng ký tài khoản dưới tên của các doanh nghiệp tội phạm của họ,” công ty viết.
“Đây là lý do tại sao nhóm của chúng tôi hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật và tận dụng thông tin mà họ biết để xác định các cá nhân điều hành tài khoản cho các tổ chức bất hợp pháp.”
Sàn giao dịch này cũng nói thêm rằng họ đã giúp cơ quan thực thi pháp luật đóng băng hơn 1 tỷ đô la trong năm nay.
Tại Israel, Bộ trưởng Quốc phòng có thể thu giữ tài sản gắn liền với những kẻ khủng bố, cho dù đó là hàng đống tiền mặt, xe hơi đắt tiền hay tài sản kỹ thuật số. Các hành động được thực hiện bởi Cục tài chính chống khủng bố quốc gia của Israel cho thấy cách các chính phủ đang chú ý hơn đến các công ty tiền điện tử và thực hiện các bước để ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp.
Binance trước đây đã phải đối mặt với sự giám sát về hành vi đáng ngờ. Vào tháng 7 năm ngoái, Reuters đã báo cáo rằng sàn giao dịch tiền điện tử đã vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ khi phục vụ khách hàng Iran cho đến tháng 9 năm 2021. Ngoài ra, nền tảng này bị cáo buộc đã hỗ trợ người dùng Trung Quốc trốn tránh các biện pháp quản lý địa phương để giao dịch tiền điện tử, bất chấp lệnh cấm tiền điện tử của quốc gia này.
Viết bởi: SHALINI NAGARAJAN
Nguồn: BlockWorks
Tham khảo thêm:
Một đội tài chính chống khủng bố của Israel đã tạm dừng các tài khoản Binance đáng ngờ mà chính phủ cho biết có liên quan đến Nhà nước Hồi giáo (IS) và Hamas, hai nhóm cực đoan khét tiếng có tiền sử bạo lực và khủng bố, buộc Binance một lần nữa phải bảo vệ tính tuân thủ quy định của mình trước toà.
Hình ảnh: Toà nhà bộ quốc phòng Israel
Cơ quan này đã thu giữ khoảng 190 tài khoản trên Binance trong 18 tháng qua, Reuters đưa tin vào ngày 5 tháng 5, trích dẫn các tài liệu từ cơ quan chống khủng bố của Israel. Hai trong số những tài khoản đó được liên kết với Nhà nước Hồi giáo và những tài khoản khác được liên kết với nhóm Hamas khét tiếng.
Tài liệu nói rằng việc thu giữ các tài khoản là cần thiết để ngăn chặn hoạt động của ISIS và cản trở khả năng đạt được mục tiêu của chúng. Cơ quan này hiện không cung cấp rõ về giá trị của các loại tiền điện tử bị tịch thu hoặc giải thích về bản chất chính xác của mối liên hệ giữa các tài khoản và ISIS.
Một cá nhân được xác định là Osama Abuobayda, một người Palestine 28 tuổi, được chỉ định là chủ sở hữu của hai tài khoản Binance được liên kết với ISIS bị chính quyền Israel tịch thu.
Gần như tất cả số tài khoản còn lại thuộc sở hữu của ba công ty trao đổi tiền tệ Palestine, Al Mutahadun For Exchange, Dubai Company for Exchange và Al Wefaq Co. For Exchange.
Cơ quan này đã thông báo vào tháng 4 rằng họ đã tịch thu khoảng 500.000 shekel ($137.870) từ khoảng 80 tài khoản Binance được liên kết với ba công ty trao đổi tiền tệ của Palestine.
Binance đã đăng bài trên một blog để phản hồi báo cáo của Reuters, phủ nhận việc tuân thủ không đầy đủ các yêu cầu chống rửa tiền và khẳng định sự hợp tác của nó với các cơ quan chống khủng bố quốc tế.
“Đối với các tổ chức cụ thể được đề cập trong bài báo (của Reuters), điều quan trọng là phải làm rõ rằng những kẻ xấu không đăng ký tài khoản dưới tên của các doanh nghiệp tội phạm của họ,” công ty viết.
“Đây là lý do tại sao nhóm của chúng tôi hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật và tận dụng thông tin mà họ biết để xác định các cá nhân điều hành tài khoản cho các tổ chức bất hợp pháp.”
Sàn giao dịch này cũng nói thêm rằng họ đã giúp cơ quan thực thi pháp luật đóng băng hơn 1 tỷ đô la trong năm nay.
Tại Israel, Bộ trưởng Quốc phòng có thể thu giữ tài sản gắn liền với những kẻ khủng bố, cho dù đó là hàng đống tiền mặt, xe hơi đắt tiền hay tài sản kỹ thuật số. Các hành động được thực hiện bởi Cục tài chính chống khủng bố quốc gia của Israel cho thấy cách các chính phủ đang chú ý hơn đến các công ty tiền điện tử và thực hiện các bước để ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp.
Binance trước đây đã phải đối mặt với sự giám sát về hành vi đáng ngờ. Vào tháng 7 năm ngoái, Reuters đã báo cáo rằng sàn giao dịch tiền điện tử đã vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ khi phục vụ khách hàng Iran cho đến tháng 9 năm 2021. Ngoài ra, nền tảng này bị cáo buộc đã hỗ trợ người dùng Trung Quốc trốn tránh các biện pháp quản lý địa phương để giao dịch tiền điện tử, bất chấp lệnh cấm tiền điện tử của quốc gia này.
Viết bởi: SHALINI NAGARAJAN
Nguồn: BlockWorks
Tham khảo thêm:
- Phóng sự điều tra: Binance đã trộn tiền của khách hàng và doanh thu của công ty, những người từng trong cuộc cho biết
- Cựu quan chức SEC, "Tương lai Binance đang nguy hiểm"
- Israel tịch thu các tài khoản Binance được cho là có liên quan đến IS, Hamas
- Bloomberg: Bộ tư pháp Mỹ điều tra Binance xem có vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga hay không
- Hàng loạt doanh nghiệp rũ bỏ gốc gác 'là công ty Trung Quốc' vì sợ bị Mỹ đưa vào tầm ngắm
- Công ty Kiểm toán Armanino cho biết Binance đã trộn lẫn tiền của công ty và tiền của khách hàng vào năm 2021
