Nội dung chính
Bộ Tư pháp Mỹ đang điều tra xem liệu sàn giao dịch tiền điện tử khổng lồ Binance có được sử dụng để cho phép người Nga trốn tránh lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ hay không, Bloomberg đưa tin.
Cuộc điều tra về sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới gắn liền với cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Bộ phận an ninh quốc gia của Bộ Tư pháp đang dẫn đầu cuộc điều tra, tiến hành song song với một cuộc điều tra khác của bộ phận hình sự của cơ quan.
Binance nói với Bloomberg rằng họ tuân thủ tất cả các lệnh trừng phạt tài chính của Hoa Kỳ và quốc tế.
“Vào năm 2021, Binance đã đưa ra một sáng kiến nhằm đại tu hoàn toàn cơ cấu quản trị doanh nghiệp của mình, bao gồm cả việc đưa vào một nhóm giám đốc điều hành dày dạn kinh nghiệm đẳng cấp thế giới để thay đổi căn bản cách thức hoạt động của Binance trên toàn cầu,” Binance cho biết trong một tuyên bố với Bloomberg. “Chính sách của chúng tôi áp dụng cách tiếp cận không khoan nhượng đối với đăng ký trùng lặp, danh tính ẩn danh và nguồn tiền không rõ ràng.”
CFTC cáo buộc Binance
Tin tức về cuộc thăm dò của Bộ tư pháp Mỹ được đưa ra khi cơ quan thực thi pháp luật và các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ tăng cường giám sát ngành công nghiệp tiền điện tử. Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai đã cáo buộc Binance “cố tình trốn tránh luật liên bang” và “điều hành một sàn giao dịch phái sinh tài sản kỹ thuật số bất hợp pháp” trong một hành động thực thi vào tháng 3.
Ví dụ, các tin nhắn nội bộ của Binance có trong đơn khiếu nại CFTC cho thấy các giám đốc điều hành của Binance đã thảo luận về các giao dịch của tổ chức khủng bố Hamas do Hoa Kỳ chỉ định trên sàn giao dịch vào năm 2019. Các nhân viên của Binance thậm chí còn thừa nhận một số khách hàng của họ “ở đây vì tội ác” trên nền tảng này, nhưng nói rằng, “chúng tôi thấy điều tồi tệ, nhưng chúng tôi nhắm mắt làm ngơ.”
Binance đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.
Viết bởi: Stephanie Murray
Nguồn: The Block
Xem thêm: Tương lai của Binance đang gặp nguy hiểm và Israel tịch thu các tài khoản Binance được cho là có liên quan đến IS, Hamas để biết về Binace và những hoạt động của nó.
- Bộ Tư pháp Mỹ đang điều tra xem liệu Binance có được sử dụng để cho phép người Nga trốn tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ hay không, theo báo cáo của Bloomberg.
- Cuộc điều tra gắn liền với cuộc xâm lược Ukraine của Nga.
Bộ Tư pháp Mỹ đang điều tra xem liệu sàn giao dịch tiền điện tử khổng lồ Binance có được sử dụng để cho phép người Nga trốn tránh lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ hay không, Bloomberg đưa tin.
Cuộc điều tra về sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới gắn liền với cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Bộ phận an ninh quốc gia của Bộ Tư pháp đang dẫn đầu cuộc điều tra, tiến hành song song với một cuộc điều tra khác của bộ phận hình sự của cơ quan.
Binance nói với Bloomberg rằng họ tuân thủ tất cả các lệnh trừng phạt tài chính của Hoa Kỳ và quốc tế.
“Vào năm 2021, Binance đã đưa ra một sáng kiến nhằm đại tu hoàn toàn cơ cấu quản trị doanh nghiệp của mình, bao gồm cả việc đưa vào một nhóm giám đốc điều hành dày dạn kinh nghiệm đẳng cấp thế giới để thay đổi căn bản cách thức hoạt động của Binance trên toàn cầu,” Binance cho biết trong một tuyên bố với Bloomberg. “Chính sách của chúng tôi áp dụng cách tiếp cận không khoan nhượng đối với đăng ký trùng lặp, danh tính ẩn danh và nguồn tiền không rõ ràng.”
CFTC cáo buộc Binance
Tin tức về cuộc thăm dò của Bộ tư pháp Mỹ được đưa ra khi cơ quan thực thi pháp luật và các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ tăng cường giám sát ngành công nghiệp tiền điện tử. Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai đã cáo buộc Binance “cố tình trốn tránh luật liên bang” và “điều hành một sàn giao dịch phái sinh tài sản kỹ thuật số bất hợp pháp” trong một hành động thực thi vào tháng 3.
Ví dụ, các tin nhắn nội bộ của Binance có trong đơn khiếu nại CFTC cho thấy các giám đốc điều hành của Binance đã thảo luận về các giao dịch của tổ chức khủng bố Hamas do Hoa Kỳ chỉ định trên sàn giao dịch vào năm 2019. Các nhân viên của Binance thậm chí còn thừa nhận một số khách hàng của họ “ở đây vì tội ác” trên nền tảng này, nhưng nói rằng, “chúng tôi thấy điều tồi tệ, nhưng chúng tôi nhắm mắt làm ngơ.”
Binance đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.
Viết bởi: Stephanie Murray
Nguồn: The Block
Xem thêm: Tương lai của Binance đang gặp nguy hiểm và Israel tịch thu các tài khoản Binance được cho là có liên quan đến IS, Hamas để biết về Binace và những hoạt động của nó.
