Jump Trading đang phải đối mặt với một vụ kiện tập thể mới cáo buộc công ty mua số lượng đáng kể stablecoin thuật toán UST để thao túng giá trị của nó về mức 1 đô la, do đó đánh lừa các nhà đầu tư về giá thực và rủi ro liên quan đến token.
Gã khổng lồ giao dịch Chicago bị cáo buộc đã đóng một vai trò trong việc hỗ trợ và tiếp tay cho một kế hoạch gian lận liên quan đến Terra, dẫn đến thiệt hại tài chính ít nhất 40 tỷ đô la cho các nhà đầu tư bỏ tiền của họ vào các loại tiền điện tử liên quan, theo hành động tập thể.
Taewoo Kim, cư dân có trụ sở tại New Jersey, đã đệ đơn kiện vào ngày 9 tháng 5 thay mặt cho các nhà đầu tư bị ảnh hưởng, tuyên bố rằng Jump Trading là đối tác ban đầu và là người hỗ trợ tài chính của Terraform Labs.
Bắt đầu từ khoảng tháng 11/2019, các cuộc đàm phán giữa cựu CEO Terraform Do Kwon và Jump được cho là dẫn đến một loạt thỏa thuận.
Một trong những thỏa thuận này, TFL đã cho Jump vay 30 triệu token LUNA, cho phép họ cung cấp dịch vụ tạo thị trường cho LUNA và UST, theo đơn kiện. Đổi lại, Jump được bồi thường, bao gồm nhận token LUNA với tỷ lệ chiết khấu đáng kể, theo cáo buộc.
Sau đó, giá trị của UST đã sụt giảm bất ngờ và giảm xuống dưới 1 đô la vào ngày 19 tháng 5 năm 2021, giảm 10% - khoảng một năm trước vụ sụp đổ thảm khốc của Terra, khi đó UST về 0.
Đơn kiện cáo buộc rằng không lâu sau đó, vào ngày 23 tháng 5 năm đó, Kwon và Jump đã âm mưu tăng giá giả tạo UST và aUST (một token được sử dụng trên nền tảng cho vay của Terra, Anchor). Điều này rõ ràng đã được thực hiện thông qua việc Jump bí mật mua số lượng lớn UST, tạm thời khôi phục sự xuất hiện giả giá 1 đô la của UST.
"Công ty thương mại giấu tên của Mỹ", trích dẫn trong bản cáo trạng của SEC
Đơn kiện cáo buộc Chủ tịch TFL, Jump và Jump Crypto Kanav Kariya đã xuyên tạc việc làm giả giá của UST như được khôi phục bởi thuật toán của TF ofL, gây hiểu lầm cho thị trường về giá trị và rủi ro của UST.
Hỗ trợ các tuyên bố được đưa ra trong bản cáo trạng hình sự SEC đối với Kwon được đệ trình vào tháng Hai, điều đáng chú ý là anh ta bị cáo buộc đã tìm kiếm sự hỗ trợ từ một công ty thương mại giấu tên của Mỹ để thao túng giá thị trường của UST. Theo đơn kiện của Taewoo Kim suy đoán công ty giấu tên này là Jump Trading.
Đơn kiện tuyên bố cụ thể từ ngày 23 tháng 5 đến ngày 27 tháng 5 năm 2021, Jump Trading đã tham gia vào việc mua ròng đáng kể hơn 62 triệu token UST. Các giao dịch này được thực hiện trên nhiều nền tảng giao dịch tiền điện tử để che giấu các hành động thao túng của Jump.
Để bù đắp cho Jump vì sự thao túng UST và aUST được cho là bí mật, TFL đã đồng ý chuyển 61,4 triệu LUNA sang Jump với mức giá cố định là 0,40 USD cho mỗi token theo thỏa thuận được ký vào tháng 7/2021. Sự sắp xếp này sẽ duy trì hiệu lực trong bốn năm tới, bất kể giá trị thị trường thực tế của LUNA, đôi khi vượt quá 90 đô la cho mỗi token trên thị trường thứ cấp.
Terra so với Bitcoin
Kết quả của kế hoạch này, Jump được cho là đã kiếm được lợi nhuận đáng kinh ngạc hơn 1,28 tỷ đô la bằng cách bán các token LUNA được chiết khấu mạnh có được thông qua thỏa thuận sửa đổi.
Blockworks chưa xác minh tính xác thực của các cáo buộc trong vụ kiện và không đưa ra tuyên bố về hành vi sai trái. Chúng tôi đã liên hệ với Jump và Kariya để trả lời.
Đơn kiện viết: "Các cáo buộc của Nguyên đơn dựa trên kiến thức cá nhân về bản thân và hành vi của chính anh ta, và dựa trên thông tin và niềm tin về tất cả các vấn đề khác dựa trên cuộc điều tra được thực hiện bởi và thông qua luật sư của Nguyên đơn, trong đó cuộc điều tra bao gồm, trong số những thứ khác, đánh giá sách trắng về tài sản kỹ thuật số đang được đề cập, thông cáo báo chí, báo cáo phương tiện truyền thông, và các báo cáo, thông tin được công bố công khai khác về các bị cáo."
Jump được cho là ít quan tâm đến tiền điện tử những ngày này
Bất chấp những cáo buộc liên tục, bản thân Kwon đã phủ nhận hành động thao túng.
Đơn kiện đã chỉ ra một loạt tweet của Kwon vào ngày 23 tháng 5 năm 2021, trong đó anh bác bỏ các cáo buộc thao túng giá UST.
Đơn kiện tiếp tục tuyên bố rằng các bị cáo tiếp tục che giấu hành vi sai trái của mình ngay cả sau khi UST sụp đổ vào tháng 5/2022.
Kim tuyên bố anh ta đã mua UST và aUST vào thời điểm giá đã bị thao túng bởi Jump. Tại phiên tòa, bị cáo đề nghị xác định mức bồi thường thiệt hại phù hợp.
Bộ phận tiền điện tử của Jump Trading được cho là đang thu hẹp quy mô hoạt động của mình tại thị trường Mỹ do các hành động pháp lý gia tăng nhắm vào ngành công nghiệp tiền điện tử, Bloomberg đưa tin vào ngày 10 tháng Năm.
Công ty vẫn được cho là đang trong trò chơi tạo lập thị trường, mặc dù ở quy mô nhỏ hơn, nhưng không có kế hoạch từ bỏ hoàn toàn tiền điện tử.
Nguồn: Block works.
Gã khổng lồ giao dịch Chicago bị cáo buộc đã đóng một vai trò trong việc hỗ trợ và tiếp tay cho một kế hoạch gian lận liên quan đến Terra, dẫn đến thiệt hại tài chính ít nhất 40 tỷ đô la cho các nhà đầu tư bỏ tiền của họ vào các loại tiền điện tử liên quan, theo hành động tập thể.
Taewoo Kim, cư dân có trụ sở tại New Jersey, đã đệ đơn kiện vào ngày 9 tháng 5 thay mặt cho các nhà đầu tư bị ảnh hưởng, tuyên bố rằng Jump Trading là đối tác ban đầu và là người hỗ trợ tài chính của Terraform Labs.
Bắt đầu từ khoảng tháng 11/2019, các cuộc đàm phán giữa cựu CEO Terraform Do Kwon và Jump được cho là dẫn đến một loạt thỏa thuận.
Một trong những thỏa thuận này, TFL đã cho Jump vay 30 triệu token LUNA, cho phép họ cung cấp dịch vụ tạo thị trường cho LUNA và UST, theo đơn kiện. Đổi lại, Jump được bồi thường, bao gồm nhận token LUNA với tỷ lệ chiết khấu đáng kể, theo cáo buộc.
Sau đó, giá trị của UST đã sụt giảm bất ngờ và giảm xuống dưới 1 đô la vào ngày 19 tháng 5 năm 2021, giảm 10% - khoảng một năm trước vụ sụp đổ thảm khốc của Terra, khi đó UST về 0.
Đơn kiện cáo buộc rằng không lâu sau đó, vào ngày 23 tháng 5 năm đó, Kwon và Jump đã âm mưu tăng giá giả tạo UST và aUST (một token được sử dụng trên nền tảng cho vay của Terra, Anchor). Điều này rõ ràng đã được thực hiện thông qua việc Jump bí mật mua số lượng lớn UST, tạm thời khôi phục sự xuất hiện giả giá 1 đô la của UST.
"Công ty thương mại giấu tên của Mỹ", trích dẫn trong bản cáo trạng của SEC
Đơn kiện cáo buộc Chủ tịch TFL, Jump và Jump Crypto Kanav Kariya đã xuyên tạc việc làm giả giá của UST như được khôi phục bởi thuật toán của TF ofL, gây hiểu lầm cho thị trường về giá trị và rủi ro của UST.
Hỗ trợ các tuyên bố được đưa ra trong bản cáo trạng hình sự SEC đối với Kwon được đệ trình vào tháng Hai, điều đáng chú ý là anh ta bị cáo buộc đã tìm kiếm sự hỗ trợ từ một công ty thương mại giấu tên của Mỹ để thao túng giá thị trường của UST. Theo đơn kiện của Taewoo Kim suy đoán công ty giấu tên này là Jump Trading.
Đơn kiện tuyên bố cụ thể từ ngày 23 tháng 5 đến ngày 27 tháng 5 năm 2021, Jump Trading đã tham gia vào việc mua ròng đáng kể hơn 62 triệu token UST. Các giao dịch này được thực hiện trên nhiều nền tảng giao dịch tiền điện tử để che giấu các hành động thao túng của Jump.
Để bù đắp cho Jump vì sự thao túng UST và aUST được cho là bí mật, TFL đã đồng ý chuyển 61,4 triệu LUNA sang Jump với mức giá cố định là 0,40 USD cho mỗi token theo thỏa thuận được ký vào tháng 7/2021. Sự sắp xếp này sẽ duy trì hiệu lực trong bốn năm tới, bất kể giá trị thị trường thực tế của LUNA, đôi khi vượt quá 90 đô la cho mỗi token trên thị trường thứ cấp.
Terra so với Bitcoin
Kết quả của kế hoạch này, Jump được cho là đã kiếm được lợi nhuận đáng kinh ngạc hơn 1,28 tỷ đô la bằng cách bán các token LUNA được chiết khấu mạnh có được thông qua thỏa thuận sửa đổi.
Blockworks chưa xác minh tính xác thực của các cáo buộc trong vụ kiện và không đưa ra tuyên bố về hành vi sai trái. Chúng tôi đã liên hệ với Jump và Kariya để trả lời.
Đơn kiện viết: "Các cáo buộc của Nguyên đơn dựa trên kiến thức cá nhân về bản thân và hành vi của chính anh ta, và dựa trên thông tin và niềm tin về tất cả các vấn đề khác dựa trên cuộc điều tra được thực hiện bởi và thông qua luật sư của Nguyên đơn, trong đó cuộc điều tra bao gồm, trong số những thứ khác, đánh giá sách trắng về tài sản kỹ thuật số đang được đề cập, thông cáo báo chí, báo cáo phương tiện truyền thông, và các báo cáo, thông tin được công bố công khai khác về các bị cáo."
Jump được cho là ít quan tâm đến tiền điện tử những ngày này
Bất chấp những cáo buộc liên tục, bản thân Kwon đã phủ nhận hành động thao túng.
Đơn kiện đã chỉ ra một loạt tweet của Kwon vào ngày 23 tháng 5 năm 2021, trong đó anh bác bỏ các cáo buộc thao túng giá UST.
Đơn kiện tiếp tục tuyên bố rằng các bị cáo tiếp tục che giấu hành vi sai trái của mình ngay cả sau khi UST sụp đổ vào tháng 5/2022.
Kim tuyên bố anh ta đã mua UST và aUST vào thời điểm giá đã bị thao túng bởi Jump. Tại phiên tòa, bị cáo đề nghị xác định mức bồi thường thiệt hại phù hợp.
Bộ phận tiền điện tử của Jump Trading được cho là đang thu hẹp quy mô hoạt động của mình tại thị trường Mỹ do các hành động pháp lý gia tăng nhắm vào ngành công nghiệp tiền điện tử, Bloomberg đưa tin vào ngày 10 tháng Năm.
Công ty vẫn được cho là đang trong trò chơi tạo lập thị trường, mặc dù ở quy mô nhỏ hơn, nhưng không có kế hoạch từ bỏ hoàn toàn tiền điện tử.
Nguồn: Block works.
