Danh sách nắm giữ giấy thương mại của Tether được tiết lộ gần đây đã khiến nhiều người ngạc nhiên do công ty có mối quan hệ đáng kể với các ngân hàng Trung Quốc. Tuy nhiên, điều có thể đáng lo ngại hơn là Tether cũng đã mua giấy thương mại từ một số ngân hàng với hồ sơ kiểm tra.
Thật vậy, một trong những ngân hàng này rõ ràng là công ty con của một ngân hàng Qatar được biết là vi phạm các quy định AML và phục vụ các nhóm cực đoan và khủng bố.
Tether đã mua thương phiếu trị giá tổng cộng 49,862,117 USD với lãi suất 0.2765% từ AKCB Falcon Limited, một công ty con của Masraf Al Rayan. Ngân hàng Hồi giáo có trụ sở chính tại Qatar và thuộc sở hữu của nhà nước Qatar với chi nhánh tại Vương quốc Anh.
AKCB Falcon Limited trước đây là công ty con của Ngân hàng Thương mại Al Khalij đã sáp nhập với Masraf Al Rayan, tạo ra ngân hàng lớn thứ hai ở Qatar.
Masraf Al Rayan gần đây đã bị cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh, Cơ quan quản lý tài chính (FCA) phát hiện vi phạm các quy tắc AML vì đã nhận tới 23 triệu bảng Anh mà không nhận thức đầy đủ và khai báo nguồn gốc của nó. Kết quả là ngân hàng bị phạt 4 triệu bảng Anh.
Các khách hàng của Masraf Al Rayan cũng đã đóng tài khoản ở các ngân hàng khác như HSBC, Barclays, NatWest và Lloyds. Một cuộc điều tra của The Times tiết lộ rằng các khách hàng của ngân hàng bao gồm các nhóm Hồi giáo cực đoan có trụ sở tại Vương quốc Anh có liên hệ với Hamas, trong khi một vụ kiện ở Mỹ do thân nhân của các nạn nhân khủng bố đã cáo buộc ngân hàng chuyển tiền cho Hamas và nhóm Jihad Hồi giáo Palestine. Tuy nhiên, năm nay, tòa án Mỹ tuyên bị cáo ngân hàng không phạm tội do thiếu bằng chứng.
Nhà nghiên cứu tiền điện tử ChainArgos đã nêu chi tiết các thực thể mờ ám khác mà Tether đã mua thương phiếu từ đó. Chúng bao gồm Chesham Finance Ltd/Finance LLC có giấy thương mại được xếp hạng là 'tiêu cực' bởi Moody's và một công ty khác - White Plains Capital Co - có giá trị thị trường ước tính khoảng 25,000 đô la.
Tether được hỗ trợ bởi giấy thương mại với phần lớn đến từ các thực thể Trung Quốc (51%), tiếp theo là 29% từ các thực thể châu Âu và 14% từ các thực thể Trung Đông. Chỉ 3% giấy thương mại của Tether là từ các thực thể ở Hoa Kỳ.
Nguồn: Protos
Thật vậy, một trong những ngân hàng này rõ ràng là công ty con của một ngân hàng Qatar được biết là vi phạm các quy định AML và phục vụ các nhóm cực đoan và khủng bố.
Tether đã mua thương phiếu trị giá tổng cộng 49,862,117 USD với lãi suất 0.2765% từ AKCB Falcon Limited, một công ty con của Masraf Al Rayan. Ngân hàng Hồi giáo có trụ sở chính tại Qatar và thuộc sở hữu của nhà nước Qatar với chi nhánh tại Vương quốc Anh.
AKCB Falcon Limited trước đây là công ty con của Ngân hàng Thương mại Al Khalij đã sáp nhập với Masraf Al Rayan, tạo ra ngân hàng lớn thứ hai ở Qatar.
Masraf Al Rayan gần đây đã bị cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh, Cơ quan quản lý tài chính (FCA) phát hiện vi phạm các quy tắc AML vì đã nhận tới 23 triệu bảng Anh mà không nhận thức đầy đủ và khai báo nguồn gốc của nó. Kết quả là ngân hàng bị phạt 4 triệu bảng Anh.
Các khách hàng của Masraf Al Rayan cũng đã đóng tài khoản ở các ngân hàng khác như HSBC, Barclays, NatWest và Lloyds. Một cuộc điều tra của The Times tiết lộ rằng các khách hàng của ngân hàng bao gồm các nhóm Hồi giáo cực đoan có trụ sở tại Vương quốc Anh có liên hệ với Hamas, trong khi một vụ kiện ở Mỹ do thân nhân của các nạn nhân khủng bố đã cáo buộc ngân hàng chuyển tiền cho Hamas và nhóm Jihad Hồi giáo Palestine. Tuy nhiên, năm nay, tòa án Mỹ tuyên bị cáo ngân hàng không phạm tội do thiếu bằng chứng.
Nhà nghiên cứu tiền điện tử ChainArgos đã nêu chi tiết các thực thể mờ ám khác mà Tether đã mua thương phiếu từ đó. Chúng bao gồm Chesham Finance Ltd/Finance LLC có giấy thương mại được xếp hạng là 'tiêu cực' bởi Moody's và một công ty khác - White Plains Capital Co - có giá trị thị trường ước tính khoảng 25,000 đô la.
Tether được hỗ trợ bởi giấy thương mại với phần lớn đến từ các thực thể Trung Quốc (51%), tiếp theo là 29% từ các thực thể châu Âu và 14% từ các thực thể Trung Đông. Chỉ 3% giấy thương mại của Tether là từ các thực thể ở Hoa Kỳ.
Nguồn: Protos
