Các tài liệu mà CoinDesk và Bloomberg có được như một phần của yêu cầu tự do thông tin (FOI) đã tiết lộ thêm chi tiết về dự trữ Tether từ tháng 3 năm 2021, bao gồm cả ngân hàng mà nó dựa vào và ai đã phát hành giấy thương mại chi phối dự trữ của nó trong giai đoạn này.
Tether trước đây đã chia sẻ cấu trúc dự trữ của mình trong giai đoạn này với một số hãng tin. Điều này bao gồm một biểu đồ hình tròn tiết lộ rằng Tether có khoảng một nửa dự trữ của nó trong giấy thương mại. Vài tháng sau, Tether phải đối mặt với những cáo buộc rằng dự trữ của nó bao gồm giấy thương mại liên quan đến nhà phát triển bất động sản Trung Quốc đang bị bao vây Evergrande, điều mà nó sẽ phủ nhận dứt khoát.
Các tài liệu được xem xét không hiển thị bất kỳ giấy tờ thương mại nào từ Evergrande, nhưng có bao gồm nhiều thực thể Trung Quốc khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
Sau đó, vào tháng 7 năm ngoái, sau khi giảm đáng kể số lượng thương phiếu trong danh mục đầu tư của mình, Tether đã thông báo rằng họ không tiếp xúc với giấy tờ thương mại từ các thực thể Trung Quốc.
Các tài liệu cũng cho thấy nhiều ngân hàng khác bao gồm, nhưng không giới hạn ở:
Forbes trước đây đã báo cáo về việc Tether duy trì quỹ tại Capital Union, Ansbacher và Cantor Fitzgerald.
Ngoài ra, các tài liệu cho thấy Tether đã nắm giữ 305 triệu đô la Mỹ và bitcoin trị giá 435 triệu đô la tại công ty anh em của nó là Bitfinex. Điều này so với 26 tỷ đô la tài sản tại đối tác lớn nhất của nó là Deltec.
Các tài liệu cũng cho thấy rằng họ đang nắm giữ khoảng 2 tỷ đô la tài sản tại hai thực thể được xác định là 'Gold Storage', gần 400 triệu đô la tại Quỹ đầu tư Bradbury, 25 triệu đô la tại quỹ Metis GY Harvesting và khoảng 86 triệu đô la tại 'GLL'.
Thông tin mới được công bố cũng cho thấy khoản cho vay có bảo đảm là một phần thiết yếu trong hoạt động của Tether trong giai đoạn này, chỉ ra rằng hơn 5 tỷ đô la tài sản của nó là các khoản cho vay có bảo đảm. Nó cũng tiết lộ rằng Tether đã chấp nhận chứng khoán và ether làm tài sản thế chấp cùng với bitcoin đã biết trước đó.
Một báo cáo của Blooomberg cũng nhấn mạnh rằng các giám đốc điều hành duy nhất tại Tether được phép chuyển tiền từ quỹ dự trữ vào tài khoản hoạt động là CFO Giancarlo Devasini và CIO Silvano Di Stefano. Tether trước đây đã phản đối các yêu cầu FOI này rằng việc tiết lộ tên của Silvano sẽ “cấu thành một sự xâm phạm quyền riêng tư không chính đáng”.
Di Stefano và Devasini cũng từng là đối tác của BlueBit Capital Partners ở Luxembourg, theo tài liệu mà nhà báo điều tra Nicola Borzi có được. BlueBit Capital Partners dường như là một công ty đầu tư và giao dịch độc quyền tiền điện tử. Mặc dù Devasini không được liệt kê trên phiên bản lưu trữ của trang web này, nhưng các đối tác khác, bao gồm cả Di Stefano thì có.
Dự trữ của Tether đã được giám sát chặt chẽ kể từ khi Tổng chưởng lý New York tiết lộ rằng Bitfinex đã lấy hàng trăm triệu đô la từ Tether để che đậy các khoản tiền không thể tiếp cận được nắm giữ tại Crypto Capital Corp. “cam kết liên tục và có thể chứng minh của nó đối với tính minh bạch.”
Nguồn: Protos
Tether trước đây đã chia sẻ cấu trúc dự trữ của mình trong giai đoạn này với một số hãng tin. Điều này bao gồm một biểu đồ hình tròn tiết lộ rằng Tether có khoảng một nửa dự trữ của nó trong giấy thương mại. Vài tháng sau, Tether phải đối mặt với những cáo buộc rằng dự trữ của nó bao gồm giấy thương mại liên quan đến nhà phát triển bất động sản Trung Quốc đang bị bao vây Evergrande, điều mà nó sẽ phủ nhận dứt khoát.
Các tài liệu được xem xét không hiển thị bất kỳ giấy tờ thương mại nào từ Evergrande, nhưng có bao gồm nhiều thực thể Trung Quốc khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
- Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc
- Ngân hàng Trung Quốc Hồng Kông
- Ngân hàng Truyền thông
- Ngân hàng Công thương Trung Quốc
- Ngân hàng thương mại Trung Quốc
- Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc
- Ngân hàng Everbright Trung Quốc
- Ngân hàng Phát triển Trung Quốc
Sau đó, vào tháng 7 năm ngoái, sau khi giảm đáng kể số lượng thương phiếu trong danh mục đầu tư của mình, Tether đã thông báo rằng họ không tiếp xúc với giấy tờ thương mại từ các thực thể Trung Quốc.
Các tài liệu cũng cho thấy nhiều ngân hàng khác bao gồm, nhưng không giới hạn ở:
- Ngân hàng Quốc gia Qatar
- Ngân hàng Sabadell
- Barclays Bank
- Ngân hàng Thương mại Qatar
- Deutsche Bank
- Kredietbank
- Ngân hàng Bưu điện Nhật Bản
- Bank Communications NY
- Công ty Land Securities PLC
- Công ty Walt Disney
- Công ty tài chính General Motors
- Công ty Renault
- Công ty Louis Dreyfus
Forbes trước đây đã báo cáo về việc Tether duy trì quỹ tại Capital Union, Ansbacher và Cantor Fitzgerald.
Ngoài ra, các tài liệu cho thấy Tether đã nắm giữ 305 triệu đô la Mỹ và bitcoin trị giá 435 triệu đô la tại công ty anh em của nó là Bitfinex. Điều này so với 26 tỷ đô la tài sản tại đối tác lớn nhất của nó là Deltec.
Các tài liệu cũng cho thấy rằng họ đang nắm giữ khoảng 2 tỷ đô la tài sản tại hai thực thể được xác định là 'Gold Storage', gần 400 triệu đô la tại Quỹ đầu tư Bradbury, 25 triệu đô la tại quỹ Metis GY Harvesting và khoảng 86 triệu đô la tại 'GLL'.
Thông tin mới được công bố cũng cho thấy khoản cho vay có bảo đảm là một phần thiết yếu trong hoạt động của Tether trong giai đoạn này, chỉ ra rằng hơn 5 tỷ đô la tài sản của nó là các khoản cho vay có bảo đảm. Nó cũng tiết lộ rằng Tether đã chấp nhận chứng khoán và ether làm tài sản thế chấp cùng với bitcoin đã biết trước đó.
Một báo cáo của Blooomberg cũng nhấn mạnh rằng các giám đốc điều hành duy nhất tại Tether được phép chuyển tiền từ quỹ dự trữ vào tài khoản hoạt động là CFO Giancarlo Devasini và CIO Silvano Di Stefano. Tether trước đây đã phản đối các yêu cầu FOI này rằng việc tiết lộ tên của Silvano sẽ “cấu thành một sự xâm phạm quyền riêng tư không chính đáng”.
Di Stefano và Devasini cũng từng là đối tác của BlueBit Capital Partners ở Luxembourg, theo tài liệu mà nhà báo điều tra Nicola Borzi có được. BlueBit Capital Partners dường như là một công ty đầu tư và giao dịch độc quyền tiền điện tử. Mặc dù Devasini không được liệt kê trên phiên bản lưu trữ của trang web này, nhưng các đối tác khác, bao gồm cả Di Stefano thì có.
Dự trữ của Tether đã được giám sát chặt chẽ kể từ khi Tổng chưởng lý New York tiết lộ rằng Bitfinex đã lấy hàng trăm triệu đô la từ Tether để che đậy các khoản tiền không thể tiếp cận được nắm giữ tại Crypto Capital Corp. “cam kết liên tục và có thể chứng minh của nó đối với tính minh bạch.”
Nguồn: Protos
Last edited:
