Những nội dung chính:
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã kiện Binance về một số cáo buộc vi phạm luật chứng khoán của đất nước này.
Trong một vụ kiện, SEC đã cáo buộc rằng Binance và các công ty liên kết liên tục lừa dối khách hàng và chuyển tiền sai cho một quỹ đầu tư riêng thuộc sở hữu của người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Binance Changpeng 'CZ' Zhao, sau những cáo buộc tương tự đối với đối thủ cũ của Binance là FTX và người sáng lập Sam Nhân viên ngân hàng-Chiên.
Vụ kiện, nếu thành công có thể cấm Binance và Zhao kinh doanh tại Hoa Kỳ, cũng cáo buộc rằng công ty và công ty con BAM Trading của nó hoạt động như một sàn giao dịch chứng khoán, đại lý môi giới và đại lý thanh toán bù trừ chưa đăng ký, cùng với việc bán chứng khoán chưa đăng ký bao gồm BNB và BUSD .
Chủ tịch SEC Gary Gensler đã chỉ trích các thực thể của Zhao và Binance là “tham gia vào một mạng lưới lừa đảo rộng lớn, xung đột lợi ích, thiếu tiết lộ thông tin và trốn tránh luật pháp có tính toán”.
“Như cáo buộc, Zhao và Binance đã đánh lừa các nhà đầu tư về các biện pháp kiểm soát rủi ro và khối lượng giao dịch bị hỏng trong khi tích cực che giấu ai đang điều hành nền tảng, giao dịch thao túng của nhà tạo lập thị trường liên kết của nó, thậm chí cả địa điểm và người mà tiền của nhà đầu tư và tài sản tiền điện tử được quản lý.” Gensler cho biết trong một thông cáo công bố hành động thực thi. “Họ đã cố gắng trốn tránh luật chứng khoán của Hoa Kỳ bằng cách công bố các biện pháp kiểm soát giả mạo mà họ đã bỏ qua ở hậu trường để có thể giữ chân những khách hàng Hoa Kỳ có giá trị cao trên nền tảng của họ. Công chúng nên cẩn thận khi đầu tư bất kỳ tài sản khó kiếm được nào của họ với hoặc trên các nền tảng bất hợp pháp này.”
'Xây dựng kế hoạch để trốn tránh luật chứng khoán liên bang của Hoa Kỳ'
Tương tự như đơn khiếu nại của Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai vào tháng 3, SEC cáo buộc rằng Binance hoạt động bất hợp pháp tại Hoa Kỳ “như một phần của kế hoạch phức tạp nhằm trốn tránh luật chứng khoán liên bang của Hoa Kỳ bằng cách tuyên bố rằng BAM Trading vận hành nền tảng Binance.US một cách độc lập và rằng khách hàng Hoa Kỳ không thể sử dụng nền tảng Binance.com.”
Trong các cáo buộc lặp lại những cáo buộc tương tự rằng FTX và FTX.US không thực sự tách biệt, SEC tuyên bố rằng “trên thực tế, Zhao và Binance duy trì sự tham gia và kiểm soát đáng kể đối với thực thể Hoa Kỳ và rằng, đằng sau hậu trường, Zhao đã chỉ đạo Binance cho phép và che giấu quyền truy cập liên tục của nhiều khách hàng Hoa Kỳ có giá trị cao vào Binance.com.”
Khiếu nại trích lời giám đốc tuân thủ của Binance nói với một đồng nghiệp rằng “[w]e đang hoạt động như một sàn giao dịch chứng khoán không có giấy phép ở Hoa Kỳ anh bạn.”
SEC cũng cáo buộc rằng Binance.US đã nói dối về việc ngăn chặn thao túng thị trường và cho phép rửa giao dịch bởi một công ty thương mại “tạo thị trường” không được tiết lộ, Sigma Chain, cũng thuộc sở hữu của Zhao.
"Chúng tôi sẽ đưa ra phản hồi sau khi nhận được khiếu nại", Zhao viết trên Twitter hôm thứ Hai.
Colin Wilhelm
Nguồn: The Block
- Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã đệ đơn kiện Binance, cáo buộc một “trang web lừa đảo rộng lớn”.
- Nếu thành công, vụ kiện có thể cấm Binance và người sáng lập Changpeng ‘CZ’ Zhao kinh doanh tại Mỹ một cách hoàn toàn.
- Hành động thực thi sau một vụ kiện tương tự được đệ trình vào tháng 3 bởi Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai chống lại Binance.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã kiện Binance về một số cáo buộc vi phạm luật chứng khoán của đất nước này.
Trong một vụ kiện, SEC đã cáo buộc rằng Binance và các công ty liên kết liên tục lừa dối khách hàng và chuyển tiền sai cho một quỹ đầu tư riêng thuộc sở hữu của người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Binance Changpeng 'CZ' Zhao, sau những cáo buộc tương tự đối với đối thủ cũ của Binance là FTX và người sáng lập Sam Nhân viên ngân hàng-Chiên.
Vụ kiện, nếu thành công có thể cấm Binance và Zhao kinh doanh tại Hoa Kỳ, cũng cáo buộc rằng công ty và công ty con BAM Trading của nó hoạt động như một sàn giao dịch chứng khoán, đại lý môi giới và đại lý thanh toán bù trừ chưa đăng ký, cùng với việc bán chứng khoán chưa đăng ký bao gồm BNB và BUSD .
Chủ tịch SEC Gary Gensler đã chỉ trích các thực thể của Zhao và Binance là “tham gia vào một mạng lưới lừa đảo rộng lớn, xung đột lợi ích, thiếu tiết lộ thông tin và trốn tránh luật pháp có tính toán”.
“Như cáo buộc, Zhao và Binance đã đánh lừa các nhà đầu tư về các biện pháp kiểm soát rủi ro và khối lượng giao dịch bị hỏng trong khi tích cực che giấu ai đang điều hành nền tảng, giao dịch thao túng của nhà tạo lập thị trường liên kết của nó, thậm chí cả địa điểm và người mà tiền của nhà đầu tư và tài sản tiền điện tử được quản lý.” Gensler cho biết trong một thông cáo công bố hành động thực thi. “Họ đã cố gắng trốn tránh luật chứng khoán của Hoa Kỳ bằng cách công bố các biện pháp kiểm soát giả mạo mà họ đã bỏ qua ở hậu trường để có thể giữ chân những khách hàng Hoa Kỳ có giá trị cao trên nền tảng của họ. Công chúng nên cẩn thận khi đầu tư bất kỳ tài sản khó kiếm được nào của họ với hoặc trên các nền tảng bất hợp pháp này.”
'Xây dựng kế hoạch để trốn tránh luật chứng khoán liên bang của Hoa Kỳ'
Tương tự như đơn khiếu nại của Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai vào tháng 3, SEC cáo buộc rằng Binance hoạt động bất hợp pháp tại Hoa Kỳ “như một phần của kế hoạch phức tạp nhằm trốn tránh luật chứng khoán liên bang của Hoa Kỳ bằng cách tuyên bố rằng BAM Trading vận hành nền tảng Binance.US một cách độc lập và rằng khách hàng Hoa Kỳ không thể sử dụng nền tảng Binance.com.”
Trong các cáo buộc lặp lại những cáo buộc tương tự rằng FTX và FTX.US không thực sự tách biệt, SEC tuyên bố rằng “trên thực tế, Zhao và Binance duy trì sự tham gia và kiểm soát đáng kể đối với thực thể Hoa Kỳ và rằng, đằng sau hậu trường, Zhao đã chỉ đạo Binance cho phép và che giấu quyền truy cập liên tục của nhiều khách hàng Hoa Kỳ có giá trị cao vào Binance.com.”
Khiếu nại trích lời giám đốc tuân thủ của Binance nói với một đồng nghiệp rằng “[w]e đang hoạt động như một sàn giao dịch chứng khoán không có giấy phép ở Hoa Kỳ anh bạn.”
SEC cũng cáo buộc rằng Binance.US đã nói dối về việc ngăn chặn thao túng thị trường và cho phép rửa giao dịch bởi một công ty thương mại “tạo thị trường” không được tiết lộ, Sigma Chain, cũng thuộc sở hữu của Zhao.
"Chúng tôi sẽ đưa ra phản hồi sau khi nhận được khiếu nại", Zhao viết trên Twitter hôm thứ Hai.
Colin Wilhelm
Nguồn: The Block
