Protos đã biết được từ các cơ quan có thẩm quyền của Liên minh Châu Âu rằng các công ty của Binance ở Ireland và Malta đã treo cờ đỏ cảnh báo khác nhau, cho thấy rằng sàn giao dịch tiền điện tử đang che đậy những hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền và trốn thuế.
Các nhà điều tra châu Âu nói với Protos rằng họ lo lắng rằng Binance có thể đang giả mạo tài khoản và hoạt động của mình ở một số khu vực pháp lý của EU và trộn tiền từ các nguồn doanh thu của các quốc gia khác nhau để tránh sự chú ý của các cơ quan quản lý và cơ quan thuế.
Theo họ, những lo ngại này đã được nêu ra do hoạt động của nó ở Ireland và Malta đặc biệt khó theo dõi, mặc dù tuyên bố tuyển dụng hàng chục nhân viên. Theo hồ sơ chính thức, các luồng doanh thu không được giải thích hoặc được giải thích bằng “dịch vụ tư vấn” và các công ty không có không gian hoạt động và hoạt động ngoài địa chỉ đã đăng ký của họ — được chia sẻ với các công ty khác.
Trong một số trường hợp, các quan chức tin rằng Binance đang thổi phồng số lượng nhân viên đã đăng ký bằng cách kết hợp con số này với các dịch vụ hợp đồng cho các dịch giả tự do, những người có công việc chủ yếu mang tính chất quảng cáo.
Binance tuyên bố sẽ hoạt động ở nhiều quốc gia khác nhau ở Châu Âu, bao gồm Pháp, Ireland, Malta, Ý, Tây Ban Nha, Síp và Litva. Vào năm 2018, Binance đã thông báo rằng họ sẽ thành lập trụ sở châu Âu tại Malta và thành lập hai công ty. Sau đó, nó thay đổi hướng đi và thành lập ba công ty khác ở Ireland, thông báo rằng trụ sở chính ở châu Âu sẽ ở đó. Cuối cùng, nó định cư tại Paris, Pháp để đặt trụ sở tại EU và nhận được giấy phép hoạt động với tư cách là nhà cung cấp tài sản kỹ thuật số tại quốc gia này.
Đầu tháng này, trụ sở của Binance tại Paris đã bị cảnh sát đột kích trong một cuộc điều tra trên toàn châu Âu về hành vi rửa tiền nghiêm trọng.
Tuần trước, cơ quan quản lý tài chính của Bỉ đã ra lệnh cho Binance ngừng các dịch vụ của mình tại quốc gia này. Binance dự kiến sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức pháp lý hơn với các quốc gia EU khác trong những tháng tới.
Nguồn: Protos
Các nhà điều tra châu Âu nói với Protos rằng họ lo lắng rằng Binance có thể đang giả mạo tài khoản và hoạt động của mình ở một số khu vực pháp lý của EU và trộn tiền từ các nguồn doanh thu của các quốc gia khác nhau để tránh sự chú ý của các cơ quan quản lý và cơ quan thuế.
Theo họ, những lo ngại này đã được nêu ra do hoạt động của nó ở Ireland và Malta đặc biệt khó theo dõi, mặc dù tuyên bố tuyển dụng hàng chục nhân viên. Theo hồ sơ chính thức, các luồng doanh thu không được giải thích hoặc được giải thích bằng “dịch vụ tư vấn” và các công ty không có không gian hoạt động và hoạt động ngoài địa chỉ đã đăng ký của họ — được chia sẻ với các công ty khác.
Trong một số trường hợp, các quan chức tin rằng Binance đang thổi phồng số lượng nhân viên đã đăng ký bằng cách kết hợp con số này với các dịch vụ hợp đồng cho các dịch giả tự do, những người có công việc chủ yếu mang tính chất quảng cáo.
- Binance không có giấy phép hoạt động như một sàn giao dịch tiền điện tử ở Ireland hoặc Malta.
- Binance Holdings (Ireland) dường như được sử dụng như một nhóm bao gồm một số công ty khác làm công ty con của nó, bao gồm một công ty khác ở Ireland có tên là Binance (Services) Holdings sở hữu các công ty của Binance đã đăng ký tại Malta.
- Các công ty của Binance đã đăng ký tại Ireland dường như được sở hữu hoàn toàn bởi giám đốc Binance Changpeng Zhao (CZ).
- Đọc thêm: Scoop: Các quốc gia châu Âu hợp tác với SEC về cuộc điều tra Binance
Binance tuyên bố sẽ hoạt động ở nhiều quốc gia khác nhau ở Châu Âu, bao gồm Pháp, Ireland, Malta, Ý, Tây Ban Nha, Síp và Litva. Vào năm 2018, Binance đã thông báo rằng họ sẽ thành lập trụ sở châu Âu tại Malta và thành lập hai công ty. Sau đó, nó thay đổi hướng đi và thành lập ba công ty khác ở Ireland, thông báo rằng trụ sở chính ở châu Âu sẽ ở đó. Cuối cùng, nó định cư tại Paris, Pháp để đặt trụ sở tại EU và nhận được giấy phép hoạt động với tư cách là nhà cung cấp tài sản kỹ thuật số tại quốc gia này.
Đầu tháng này, trụ sở của Binance tại Paris đã bị cảnh sát đột kích trong một cuộc điều tra trên toàn châu Âu về hành vi rửa tiền nghiêm trọng.
Tuần trước, cơ quan quản lý tài chính của Bỉ đã ra lệnh cho Binance ngừng các dịch vụ của mình tại quốc gia này. Binance dự kiến sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức pháp lý hơn với các quốc gia EU khác trong những tháng tới.
Nguồn: Protos
