Các nguồn tin của Binance đã xác nhận với Protos rằng nhân viên hỗ trợ khách hàng và các nhân viên khác được yêu cầu hỗ trợ khách hàng cố gắng tránh các quy tắc hiểu rõ khách hàng của bạn (KYC) và chống rửa tiền (AML).
Các nguồn này cho biết rằng thủ tục giấy tờ và tài liệu, mặc dù không giải thích rõ ràng cách giúp khách hàng tránh các quy định, nhưng đã hướng dẫn nhân viên thông báo cho người dùng ở các địa điểm bị hạn chế “sử dụng thị trường P2P và gửi tiền điện tử”.
Nó cũng tuyên bố rằng Binance “tin tưởng vào các tiêu chuẩn KYC của các thương gia P2P của mình.”
Yêu cầu KYC của Binance không phải là mới nhưng hiện đã được xác nhận
Những cáo buộc chống lại Binance không hoàn toàn mới, với Reuters đã báo cáo những tuyên bố tương tự vào tháng Giêng. Tuy nhiên, thông tin mới này chứng minh và xác nhận nhiều mối lo ngại đã được báo cáo trước đó.
Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao đã từng tweet rằng “VPN là một điều cần thiết, không phải là tùy chọn.” Đối với những gì đáng giá, công ty của anh ấy đã tiếp tục phủ nhận rằng nhân viên đã từng được yêu cầu hỗ trợ khách hàng tránh luật KYC/AML hoặc giúp họ tìm ra kẽ hở trong các quy tắc và quy định.
Ngoài ra, sàn giao dịch đang yêu cầu hủy bỏ vụ kiện của Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai, nói rằng cơ quan quản lý không có thẩm quyền đối với các hoạt động tài chính của Binance.
Nguồn: Protos
Các nguồn này cho biết rằng thủ tục giấy tờ và tài liệu, mặc dù không giải thích rõ ràng cách giúp khách hàng tránh các quy định, nhưng đã hướng dẫn nhân viên thông báo cho người dùng ở các địa điểm bị hạn chế “sử dụng thị trường P2P và gửi tiền điện tử”.
Nó cũng tuyên bố rằng Binance “tin tưởng vào các tiêu chuẩn KYC của các thương gia P2P của mình.”
Yêu cầu KYC của Binance không phải là mới nhưng hiện đã được xác nhận
Những cáo buộc chống lại Binance không hoàn toàn mới, với Reuters đã báo cáo những tuyên bố tương tự vào tháng Giêng. Tuy nhiên, thông tin mới này chứng minh và xác nhận nhiều mối lo ngại đã được báo cáo trước đó.
Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao đã từng tweet rằng “VPN là một điều cần thiết, không phải là tùy chọn.” Đối với những gì đáng giá, công ty của anh ấy đã tiếp tục phủ nhận rằng nhân viên đã từng được yêu cầu hỗ trợ khách hàng tránh luật KYC/AML hoặc giúp họ tìm ra kẽ hở trong các quy tắc và quy định.
Ngoài ra, sàn giao dịch đang yêu cầu hủy bỏ vụ kiện của Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai, nói rằng cơ quan quản lý không có thẩm quyền đối với các hoạt động tài chính của Binance.
Nguồn: Protos
