Người bán khống Marc Cohodes cho biết sự hoài nghi ban đầu của anh ấy về sàn giao dịch tiền điện tử phá sản FTX và Giám đốc điều hành thất sủng Sam Bankman-Fried đã khiến anh ấy short (bán khống) ngân hàng chính của công ty, Silvergate.
Khi những lo ngại xung quanh vấn đề tài chính của Silvergate làm giảm giá cổ phiếu, người bán khống đã chuyển tầm nhìn của mình – và đặt cược giảm giá – sang hai công ty mà anh ta tuyên bố là tương tự nhau: sàn giao dịch tiền điện tử Binance và Ngân hàng Signature.
Người bán khống Marc Cohodes đã đặt cược vào Silvergate giảm giá, dẫn đầu bởi Giám đốc điều hành Alan Lane (ảnh). Bây giờ anh ấy đang bán khống Signature Bank
Cohodes là một nhà giao dịch độc lập thẳng thắn được biết đến với những bình luận thô lỗ và lý lịch khác thường – anh ấy có một nghề phụ là nông dân nuôi gà thả rông. Các khoản đặt cược giảm giá của anh ấy đối với các công ty tài chính bao gồm công ty cho vay thế chấp dưới chuẩn NovaStar Financial, công ty đã bị hủy niêm yết khỏi Sở giao dịch chứng khoán New York vào buổi bình minh của cuộc khủng hoảng tài chính và Wirecard của Đức, một khoản bán khống đã được đền đáp khi bộ xử lý thanh toán nộp đơn xin phá sản vào năm 2020.
Anh ấy giải thích một cách màu mè suy nghĩ của mình về Signature với DL News: “Họ có những vấn đề lớn và họ có những vấn đề rất giống với Silvergate. Nó không tiếp xúc nhiều với tiền điện tử như Silvergate, nhưng sổ cho vay của họ rất tệ. Và họ có trách nhiệm pháp lý lớn về KYC và AML.”
“Đây không phải là khoa học tên lửa,” Cohodes nói. “Signature là tiếp theo, Binance là tiếp theo.”
Luật hiểu rõ về khách hàng của bạn và luật chống rửa tiền (Know-your-customer và anti-money-laundering) đặc biệt khó đối với các công ty trong ngành công nghiệp tiền điện tử, ở đó ẩn danh là một tính năng, không phải lỗi. Và DL News đã không thể thiết lập mức độ tiếp xúc hiện tại hoặc trước đây của Signature với Binance – Signature từ chối bình luận về các mối quan hệ khách hàng của mình.
Nhưng vào cuối năm ngoái, 20%, tương đương khoảng 18 tỷ đô la, tiền gửi của ngân hàng đến từ không gian tiền điện tử. Nó đã giáng một đòn mạnh vào Binance khi tuyên bố rằng họ sẽ chỉ chấp nhận giao dịch từ những khách hàng có tài khoản ngân hàng bằng đô la Mỹ trên 100.000 USD.
Khi nó cố gắng giảm tỷ lệ tiền gửi nhận được từ lĩnh vực tiền điện tử, các nhà đầu tư đang bán phá giá cổ phiếu, vốn đã giảm khoảng 21% trong tháng trước. Signature đã phải đối mặt với những cơn gió ngược khác kể từ khi FTX sụp đổ vào năm ngoái: Nó đã bị kiện bởi một công ty thương mại cho biết ngân hàng đã cố ý chuyển tiền dành cho FTX vào các tài khoản do quỹ phòng hộ của Bankman-Fried, Alameda Research điều hành.
Ngân hàng nói với DL News rằng họ đang mạnh mẽ bảo vệ vụ kiện và họ “không tin rằng các cáo buộc là có cơ sở.”
Một phát ngôn viên nói với DL News: “Ngân hàng Signature tuân thủ các quy định nghiêm ngặt của Đạo luật Bảo mật Ngân hàng/Chống rửa tiền” và có “các quy trình và thủ tục hiểu rõ khách hàng của bạn”. “Phân khúc lớn nhất trong danh mục đầu tư của chúng tôi bao gồm các khoản cho vay gọi vốn, trong đó gần 90% khoản tín dụng được hỗ trợ bởi cơ sở đa dạng gồm các nhà đầu tư tổ chức lớn.”
Cohodes cho biết: “Tôi chưa bao giờ tham gia vào tiền điện tử – tôi chưa bao giờ mua 1 đô la của nó, tôi chưa bao giờ bán 1 đô la của nó. Vì vậy, tôi không có gì để làm với tiền điện tử. Tôi phải làm và giải quyết các cấu trúc tài chính.”
Signature có thể tạo ra lợi nhuận cho Cohodes – ít nhất bốn nhà phân tích Phố Wall đã hạ thấp mục tiêu giá cổ phiếu hàng năm của họ đối với Signature kể từ tuần trước khi vụ tai nạn Silvergate kéo các công ty cùng ngành xuống thấp hơn.
Signature cho biết trong một bản cập nhật giữa quý vào tuần trước rằng số dư tiền gửi giao ngay đã giảm khoảng 826 triệu đô la, trong khi số dư cho vay giao ngay giảm khoảng 1,7 tỷ đô la. Giám đốc điều hành cho biết trong báo cáo thu nhập quý IV của mình rằng sự sụp đổ của tiền điện tử, kết hợp với việc tăng lãi suất đã góp phần tạo ra “môi trường tiền gửi khó khăn nhất mà chúng tôi từng thấy trong lịch sử 22 năm của mình”.
Ngân hàng này nhấn mạnh rằng họ “mua bán, không lưu ký và không cho vay hoặc cho vay thế chấp bằng tài sản kỹ thuật số”.
Một người bán khống mượn cổ phiếu của một công ty và bán chúng với hy vọng chúng sẽ giảm giá, sau đó mua lại với giá thấp hơn để trả lại, bỏ túi phần chênh lệch. Người ta có thể cho rằng Cohodes đã kiếm được nhiều lợi nhuận từ vị thế bán khống của mình ở Silvergate.
“Sự trở lại của tôi đã tốt hơn,” anh ấy nói, từ chối tiết lộ hiệu suất hoặc quy mô vị trí của mình. Ông nói: “Cổ phiếu đã giảm rất nhiều,” giá cổ phiếu đã tăng vọt vào tháng Hai trước khi lao dốc vào tuần trước, điều đó “thật tồi tệ. Bán khống là một trò chơi nguy hiểm. Mọi người đều muốn đẩy bạn xuống đất.
Binance cũng phải đối mặt với những rào cản. Trong số đó: Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang điều tra khả năng rửa tiền và vi phạm chế tài hình sự; các nhà kiểm toán của nó đã từ bỏ tất cả các khách hàng tiền điện tử của mình; và khách hàng cũng đã tăng cường rút tiền của họ khỏi sàn này.
Binance đã không trả lời yêu cầu bình luận từ DL News, nhưng đã nói với Bloomberg: “Chúng tôi rất coi trọng các nghĩa vụ pháp lý của mình và tham gia với các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật theo cách hợp tác. Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để xây dựng một chương trình tuân thủ mạnh mẽ kết hợp các nguyên tắc và công cụ chống rửa tiền được các tổ chức tài chính sử dụng để phát hiện và giải quyết hoạt động đáng ngờ.”
Cohodes cho biết các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài như Binance có nguy cơ bị sử dụng như một “công cụ rửa tiền lớp ngoài”.
“Tôi đã nói với mọi người… hãy lấy tiền của họ từ bất kỳ sàn giao dịch nước ngoài nào, và họ nên làm như vậy. Và hy vọng mọi người hiểu ra điều đó.”
Trista Kelley
Nguồn: DLNews
Tham khảo thêm:
Khi những lo ngại xung quanh vấn đề tài chính của Silvergate làm giảm giá cổ phiếu, người bán khống đã chuyển tầm nhìn của mình – và đặt cược giảm giá – sang hai công ty mà anh ta tuyên bố là tương tự nhau: sàn giao dịch tiền điện tử Binance và Ngân hàng Signature.
Người bán khống Marc Cohodes đã đặt cược vào Silvergate giảm giá, dẫn đầu bởi Giám đốc điều hành Alan Lane (ảnh). Bây giờ anh ấy đang bán khống Signature Bank
Cohodes là một nhà giao dịch độc lập thẳng thắn được biết đến với những bình luận thô lỗ và lý lịch khác thường – anh ấy có một nghề phụ là nông dân nuôi gà thả rông. Các khoản đặt cược giảm giá của anh ấy đối với các công ty tài chính bao gồm công ty cho vay thế chấp dưới chuẩn NovaStar Financial, công ty đã bị hủy niêm yết khỏi Sở giao dịch chứng khoán New York vào buổi bình minh của cuộc khủng hoảng tài chính và Wirecard của Đức, một khoản bán khống đã được đền đáp khi bộ xử lý thanh toán nộp đơn xin phá sản vào năm 2020.
Anh ấy giải thích một cách màu mè suy nghĩ của mình về Signature với DL News: “Họ có những vấn đề lớn và họ có những vấn đề rất giống với Silvergate. Nó không tiếp xúc nhiều với tiền điện tử như Silvergate, nhưng sổ cho vay của họ rất tệ. Và họ có trách nhiệm pháp lý lớn về KYC và AML.”
“Đây không phải là khoa học tên lửa,” Cohodes nói. “Signature là tiếp theo, Binance là tiếp theo.”
Luật hiểu rõ về khách hàng của bạn và luật chống rửa tiền (Know-your-customer và anti-money-laundering) đặc biệt khó đối với các công ty trong ngành công nghiệp tiền điện tử, ở đó ẩn danh là một tính năng, không phải lỗi. Và DL News đã không thể thiết lập mức độ tiếp xúc hiện tại hoặc trước đây của Signature với Binance – Signature từ chối bình luận về các mối quan hệ khách hàng của mình.
Nhưng vào cuối năm ngoái, 20%, tương đương khoảng 18 tỷ đô la, tiền gửi của ngân hàng đến từ không gian tiền điện tử. Nó đã giáng một đòn mạnh vào Binance khi tuyên bố rằng họ sẽ chỉ chấp nhận giao dịch từ những khách hàng có tài khoản ngân hàng bằng đô la Mỹ trên 100.000 USD.
Khi nó cố gắng giảm tỷ lệ tiền gửi nhận được từ lĩnh vực tiền điện tử, các nhà đầu tư đang bán phá giá cổ phiếu, vốn đã giảm khoảng 21% trong tháng trước. Signature đã phải đối mặt với những cơn gió ngược khác kể từ khi FTX sụp đổ vào năm ngoái: Nó đã bị kiện bởi một công ty thương mại cho biết ngân hàng đã cố ý chuyển tiền dành cho FTX vào các tài khoản do quỹ phòng hộ của Bankman-Fried, Alameda Research điều hành.
Ngân hàng nói với DL News rằng họ đang mạnh mẽ bảo vệ vụ kiện và họ “không tin rằng các cáo buộc là có cơ sở.”
Một phát ngôn viên nói với DL News: “Ngân hàng Signature tuân thủ các quy định nghiêm ngặt của Đạo luật Bảo mật Ngân hàng/Chống rửa tiền” và có “các quy trình và thủ tục hiểu rõ khách hàng của bạn”. “Phân khúc lớn nhất trong danh mục đầu tư của chúng tôi bao gồm các khoản cho vay gọi vốn, trong đó gần 90% khoản tín dụng được hỗ trợ bởi cơ sở đa dạng gồm các nhà đầu tư tổ chức lớn.”
Cohodes cho biết: “Tôi chưa bao giờ tham gia vào tiền điện tử – tôi chưa bao giờ mua 1 đô la của nó, tôi chưa bao giờ bán 1 đô la của nó. Vì vậy, tôi không có gì để làm với tiền điện tử. Tôi phải làm và giải quyết các cấu trúc tài chính.”
Signature có thể tạo ra lợi nhuận cho Cohodes – ít nhất bốn nhà phân tích Phố Wall đã hạ thấp mục tiêu giá cổ phiếu hàng năm của họ đối với Signature kể từ tuần trước khi vụ tai nạn Silvergate kéo các công ty cùng ngành xuống thấp hơn.
Signature cho biết trong một bản cập nhật giữa quý vào tuần trước rằng số dư tiền gửi giao ngay đã giảm khoảng 826 triệu đô la, trong khi số dư cho vay giao ngay giảm khoảng 1,7 tỷ đô la. Giám đốc điều hành cho biết trong báo cáo thu nhập quý IV của mình rằng sự sụp đổ của tiền điện tử, kết hợp với việc tăng lãi suất đã góp phần tạo ra “môi trường tiền gửi khó khăn nhất mà chúng tôi từng thấy trong lịch sử 22 năm của mình”.
Ngân hàng này nhấn mạnh rằng họ “mua bán, không lưu ký và không cho vay hoặc cho vay thế chấp bằng tài sản kỹ thuật số”.
Một người bán khống mượn cổ phiếu của một công ty và bán chúng với hy vọng chúng sẽ giảm giá, sau đó mua lại với giá thấp hơn để trả lại, bỏ túi phần chênh lệch. Người ta có thể cho rằng Cohodes đã kiếm được nhiều lợi nhuận từ vị thế bán khống của mình ở Silvergate.
“Sự trở lại của tôi đã tốt hơn,” anh ấy nói, từ chối tiết lộ hiệu suất hoặc quy mô vị trí của mình. Ông nói: “Cổ phiếu đã giảm rất nhiều,” giá cổ phiếu đã tăng vọt vào tháng Hai trước khi lao dốc vào tuần trước, điều đó “thật tồi tệ. Bán khống là một trò chơi nguy hiểm. Mọi người đều muốn đẩy bạn xuống đất.
Binance cũng phải đối mặt với những rào cản. Trong số đó: Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang điều tra khả năng rửa tiền và vi phạm chế tài hình sự; các nhà kiểm toán của nó đã từ bỏ tất cả các khách hàng tiền điện tử của mình; và khách hàng cũng đã tăng cường rút tiền của họ khỏi sàn này.
Binance đã không trả lời yêu cầu bình luận từ DL News, nhưng đã nói với Bloomberg: “Chúng tôi rất coi trọng các nghĩa vụ pháp lý của mình và tham gia với các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật theo cách hợp tác. Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để xây dựng một chương trình tuân thủ mạnh mẽ kết hợp các nguyên tắc và công cụ chống rửa tiền được các tổ chức tài chính sử dụng để phát hiện và giải quyết hoạt động đáng ngờ.”
Cohodes cho biết các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài như Binance có nguy cơ bị sử dụng như một “công cụ rửa tiền lớp ngoài”.
“Tôi đã nói với mọi người… hãy lấy tiền của họ từ bất kỳ sàn giao dịch nước ngoài nào, và họ nên làm như vậy. Và hy vọng mọi người hiểu ra điều đó.”
Trista Kelley
Nguồn: DLNews
Tham khảo thêm:
- Reuters đã đưa tin vào đầu ngày hôm nay rằng Binance đã trộn tiền của khách hàng với doanh thu vào năm 2020 và 2021, trích dẫn các nguồn và hồ sơ.
- Cựu quan chức SEC, "Tương lai Binance đang nguy hiểm"
- Israel tịch thu các tài khoản Binance được cho là có liên quan đến IS, Hamas
- Bloomberg: Bộ tư pháp Mỹ điều tra Binance xem có vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga hay không
- Hàng loạt doanh nghiệp rũ bỏ gốc gác 'là công ty Trung Quốc' vì sợ bị Mỹ đưa vào tầm ngắm
