Gary James Harmon ở Ohio đã bị kết án bốn năm ba tháng tù vì ăn cắp 712 Bitcoin thuộc về anh trai mình, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố.
Harmon đã nhận tội hình sự vào tháng 1, đối mặt với một tội danh lừa đảo qua đường dây và cản trở công lý, chịu mức án tối đa là 40 năm cộng lại.
712 Bitcoin được đề cập — trị giá hơn 21 triệu đô la theo giá hiện nay — đã bị Harmon lấy sau khi anh trai của anh ta bị bắt vào tháng 2 năm 2020. Theo Bộ Tư pháp, số tiền này trị giá khoảng 4,8 triệu đô la vào thời điểm chúng bị lấy.
Bộ Tư pháp cho biết, anh trai của Harmon, Larry Dean Harmon, đã bị bắt vào tháng 2 năm 2020 vì điều hành một dịch vụ trộn tiền có tên Helix, dịch vụ này đã xử lý hơn 350.000 Bitcoin từ năm 2014 đến 2017 và hợp tác với một số thị trường darknet.
Anh trai của cựu quản lý Coinbase nhận bản án 10 tháng vì giao dịch nội gián
Larry Dean Harmon sau đó đã nhận tội âm mưu rửa tiền và các cáo buộc liên quan đến việc chuyển tiền không đúng cách vào năm 2021. Ngoài các cáo buộc hình sự, Larry Dean Harmon còn bị Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) phạt 60 triệu USD. hình phạt đầu tiên được áp dụng lại một máy trộn Bitcoin.
Là một phần của vụ truy tố đó, cơ quan thực thi pháp luật đã thu giữ một số tài sản, bao gồm cả “thiết bị lưu trữ tiền điện tử” ban đầu không thể truy cập được do một số tính năng bảo mật, Bộ Tư pháp cho biết.
Gary James Harmon đã có thể “ngầm” gửi cho mình 712 Bitcoin trên thiết bị bằng cách tạo ví Bitcoin bằng thông tin đăng nhập của anh trai mình. Các nhà chức trách cho biết Harmon sau đó đã rửa sạch tài sản hơn nữa, gửi số bitcoin mới lấy được đến hai dịch vụ trộn trực tuyến khác.
Khi anh ta đồng ý bàn giao tài sản bắt nguồn từ 712 Bitcoin mà anh ta đã lấy bất hợp pháp, anh ta đã đồng ý tịch thu các loại tiền điện tử bao gồm 17,4 triệu Dogecoin, khoảng 647 Bitcoin và chỉ hơn 2 Ethereum — tổng cộng được Bộ Tư pháp định giá vượt quá 20 triệu đô la.
Mặc dù những người ủng hộ máy trộn tiền đã gọi chúng là những công cụ cần thiết để duy trì quyền riêng tư của các giao dịch tiền điện tử, nhưng các quan chức chính phủ đã nhắm vào các dịch vụ này, chế nhạo chúng là rất quan trọng đối với tin tặc và những kẻ xấu khác.
Máy trộn tiền xu làm xáo trộn nguồn và đích của tiền bằng cách nhóm các giao dịch khác nhau lại với nhau. Và vào mùa hè năm ngoái, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với máy trộn tiền xu Tornado Cash, về cơ bản là cấm mọi người ở Hoa Kỳ tham gia vào ứng dụng.
Bộ Tài chính cho biết Tornado Cash đang được sử dụng bởi tổ chức hack do nhà nước bảo trợ của Bắc Triều Tiên, Lazarus Group. Động thái này đã thu hút sự lên án từ các chính trị gia như Hạ nghị sĩ Tom Emmer và người tố giác Edward Snowden, người đã gọi đó là thời điểm “làm hay chết” đối với tiền điện tử.
Coin Center một trung tâm phi lợi nhuận về chính sách tiền điện tử hiện đang kiện Bộ Tài chính, cáo buộc Bộ Tài chính đã vi phạm quá mức trong việc đưa công cụ này vào danh sách đen. Và mặc dù phiên tòa xét xử anh ta đang chờ xử lý, một tòa án Hà Lan gần đây đã phán quyết rằng một nhà phát triển Tornado Cash tên là Alexey Pertsev có thể được tại ngoại sau 9 tháng bị giam giữ.
Pertsev đã ghi nhận sự tự do của mình trên Twitter vào thứ Sáu, tự hỏi điều gì đã xảy ra trong không gian tiền điện tử kể từ khi anh ta bị bắt vào tháng 8 năm ngoái.
Viết bởi: André Beganski
Nguồn: Decrypt
Harmon đã nhận tội hình sự vào tháng 1, đối mặt với một tội danh lừa đảo qua đường dây và cản trở công lý, chịu mức án tối đa là 40 năm cộng lại.
712 Bitcoin được đề cập — trị giá hơn 21 triệu đô la theo giá hiện nay — đã bị Harmon lấy sau khi anh trai của anh ta bị bắt vào tháng 2 năm 2020. Theo Bộ Tư pháp, số tiền này trị giá khoảng 4,8 triệu đô la vào thời điểm chúng bị lấy.
Bộ Tư pháp cho biết, anh trai của Harmon, Larry Dean Harmon, đã bị bắt vào tháng 2 năm 2020 vì điều hành một dịch vụ trộn tiền có tên Helix, dịch vụ này đã xử lý hơn 350.000 Bitcoin từ năm 2014 đến 2017 và hợp tác với một số thị trường darknet.
Anh trai của cựu quản lý Coinbase nhận bản án 10 tháng vì giao dịch nội gián
Larry Dean Harmon sau đó đã nhận tội âm mưu rửa tiền và các cáo buộc liên quan đến việc chuyển tiền không đúng cách vào năm 2021. Ngoài các cáo buộc hình sự, Larry Dean Harmon còn bị Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) phạt 60 triệu USD. hình phạt đầu tiên được áp dụng lại một máy trộn Bitcoin.
Là một phần của vụ truy tố đó, cơ quan thực thi pháp luật đã thu giữ một số tài sản, bao gồm cả “thiết bị lưu trữ tiền điện tử” ban đầu không thể truy cập được do một số tính năng bảo mật, Bộ Tư pháp cho biết.
Gary James Harmon đã có thể “ngầm” gửi cho mình 712 Bitcoin trên thiết bị bằng cách tạo ví Bitcoin bằng thông tin đăng nhập của anh trai mình. Các nhà chức trách cho biết Harmon sau đó đã rửa sạch tài sản hơn nữa, gửi số bitcoin mới lấy được đến hai dịch vụ trộn trực tuyến khác.
Khi anh ta đồng ý bàn giao tài sản bắt nguồn từ 712 Bitcoin mà anh ta đã lấy bất hợp pháp, anh ta đã đồng ý tịch thu các loại tiền điện tử bao gồm 17,4 triệu Dogecoin, khoảng 647 Bitcoin và chỉ hơn 2 Ethereum — tổng cộng được Bộ Tư pháp định giá vượt quá 20 triệu đô la.
Mặc dù những người ủng hộ máy trộn tiền đã gọi chúng là những công cụ cần thiết để duy trì quyền riêng tư của các giao dịch tiền điện tử, nhưng các quan chức chính phủ đã nhắm vào các dịch vụ này, chế nhạo chúng là rất quan trọng đối với tin tặc và những kẻ xấu khác.
Máy trộn tiền xu làm xáo trộn nguồn và đích của tiền bằng cách nhóm các giao dịch khác nhau lại với nhau. Và vào mùa hè năm ngoái, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với máy trộn tiền xu Tornado Cash, về cơ bản là cấm mọi người ở Hoa Kỳ tham gia vào ứng dụng.
Bộ Tài chính cho biết Tornado Cash đang được sử dụng bởi tổ chức hack do nhà nước bảo trợ của Bắc Triều Tiên, Lazarus Group. Động thái này đã thu hút sự lên án từ các chính trị gia như Hạ nghị sĩ Tom Emmer và người tố giác Edward Snowden, người đã gọi đó là thời điểm “làm hay chết” đối với tiền điện tử.
Coin Center một trung tâm phi lợi nhuận về chính sách tiền điện tử hiện đang kiện Bộ Tài chính, cáo buộc Bộ Tài chính đã vi phạm quá mức trong việc đưa công cụ này vào danh sách đen. Và mặc dù phiên tòa xét xử anh ta đang chờ xử lý, một tòa án Hà Lan gần đây đã phán quyết rằng một nhà phát triển Tornado Cash tên là Alexey Pertsev có thể được tại ngoại sau 9 tháng bị giam giữ.
Pertsev đã ghi nhận sự tự do của mình trên Twitter vào thứ Sáu, tự hỏi điều gì đã xảy ra trong không gian tiền điện tử kể từ khi anh ta bị bắt vào tháng 8 năm ngoái.
Viết bởi: André Beganski
Nguồn: Decrypt
