Đồng tiền ổn định lớn nhất thế giới Tether gần đây đã xác nhận rằng một phần đáng kể dự trữ của nó nằm trong thương phiếu và các chứng khoán khác có liên quan đến các ngân hàng và tổ chức ở Trung Quốc.
Nhưng mối liên hệ của Tether với Trung Quốc sâu xa hơn nhiều so với thương phiếu này. Ngay từ đầu, Trung Quốc đã là một phần quan trọng trong lịch sử của Tether — từ kinh nghiệm của các giám đốc điều hành đến tài sản tạo nên quỹ dự trữ và đến các trường hợp sử dụng trong thế giới thực mà Tether đã tìm thấy.
Những người sáng lập Tether và Trung Quốc
Brock Pierce là người sáng lập Tether. Trước đó, anh điều hành một công ty có tên Internet Gaming Entertainment (IGE) chuyên bán hàng hóa ảo cho Everquest, World of Warcraft và các trò chơi trực tuyến khác. IGE dựa vào các công nhân trên khắp Trung Quốc, những người sẽ khai thác vàng kỹ thuật số và sau đó bán nó cho IGE, người sau đó sẽ bán lại nó cho thị trường chủ yếu là phương Tây.
Hoạt động kinh doanh này được điều hành (có nhiều tranh chấp pháp lý) cùng với Jonathan Yantis, một người đồng sáng lập khác của Tether. William Quigley, một người đồng sáng lập khác của Tether, cũng tham gia hội đồng quản trị của IGE. Giám đốc điều hành của công ty là Steve Bannon, người sau này đã giúp hỗ trợ chiến dịch chính trị tồi tệ và thiếu suy nghĩ của Pierce ở Hoa Kỳ.
Bannon cũng có mối liên hệ sâu sắc với tỷ phú Trung Quốc Guo Wengui. Cả hai đều bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) buộc tội bán chứng khoán chưa đăng ký liên quan đến G-coin.
Lịch sử của Devasini và van der Velde
Giám đốc điều hành và giám đốc tài chính của Bitfinex và Tether, Jan Ludovicus van der Velde (đôi khi được gọi là Jean Louise) và Giancarlo Devasini, từng điều hành một doanh nghiệp xuất nhập khẩu điện tử cùng nhau.
Theo Financial Times, chi nhánh của công ty tại Ý là một công ty có tên là Perpetual Action Group – được thành lập tại Monaco và do Devasini điều hành. Phía châu Á của doanh nghiệp xuất nhập khẩu này được gọi là Perpetual Action Group (Châu Á) và được điều hành bởi van der Velde. Tether nói với FT rằng Perpetual Action Group ở Monaco độc lập với Perpetual Action Group (Châu Á) – mặc dù họ thừa nhận rằng van der Velde và Giancarlo “có một số mức độ tham gia với cả hai công ty.”
Perpetual Action Group (Châu Á) cũng được liệt kê là cổ đông của DigFinex, công ty sở hữu Bitfinex và là cổ đông của Tether. Bên cạnh việc sở hữu cổ phần này trong Bitfinex và Tether, FT tuyên bố rằng họ còn sở hữu Huashun Electronics, một công ty trước đây do van der Velde điều hành chuyên sản xuất máy thu hình và các thiết bị tương tự để xuất khẩu.
Huashun Electronics hiện được liệt kê trong Danh sách các thực thể bất hợp pháp nghiêm trọng và không trung thực của Trung Quốc, danh sách này được cho là ngăn cản van der Velde điều hành các công ty khác ở Trung Quốc.
Nhóm Hành động vĩnh viễn có trụ sở tại Monaco của Devasini cuối cùng đã bị cấm khỏi Tradeloop. Vào tháng 4 năm 2010, một người mua đã phàn nàn rằng chip bộ nhớ mà họ mua thực sự là một khối gỗ lớn. Đáp lại, Tether lần đầu tiên nói với FT rằng Devasini đã bán thực thể này vào năm 2008; sau đó nó làm rõ rằng anh ấy bắt đầu kết thúc nó vào cuối năm 2009.
Tuy nhiên, trái ngược với những tuyên bố này, diễn đàn của Tradeloop (do FT xem xét) cho thấy Devasini đang giải quyết khiếu nại từ người mua này. Một cộng sự nói rằng Devasini đã đích thân đóng gói chiếc hộp và cho rằng nó đã bị giả mạo trên đường đi.
Theo tiểu sử của mình trên Bitfinex, van der Velde cũng là giám đốc điều hành cho một công ty đầu tư mạo hiểm có trụ sở tại Hồng Kông và một tập đoàn ô tô Trung Quốc. Protos đã không thể xác định các thực thể này. Một cuộc tìm kiếm hồ sơ công ty ở Hồng Kông chỉ trả về SafeFinex, Renrenbee và Tether Limited.
Protos đã liên hệ với Bitfinex để cố gắng xác định công ty nào mà van der Velde có liên quan với tư cách là giám đốc điều hành nhưng tại thời điểm viết bài, vẫn chưa nhận được phản hồi.
Tether và Bitfinex ở Hồng Kông
Bitfinex được thành lập tại Hồng Kông với tên Bitfinex Limited vào ngày 8 tháng 3 năm 2013. Hai tuần sau, van der Velde được bổ nhiệm làm giám đốc. Vào ngày 10 tháng 12 cùng năm, Devasini cũng được bổ nhiệm làm giám đốc.
Tổ chức này sẽ được đổi tên thành Renrenbee vào ngày 29 tháng 4 năm 2014. Theo các tài liệu của công ty Hồng Kông được Protos xem xét, tổ chức này đã bị giải thể vào ngày 24 tháng 5 năm 2019.
Van der Velde cũng là giám đốc của SafeFinex, một tổ chức đã đăng ký tại Hồng Kông được thành lập vào ngày 21 tháng 6 năm 2013. Tổ chức này đã bị giải thể vài ngày sau Renrenbee, vào ngày 31 tháng 5 năm 2019.
Tether Limited được thành lập vào ngày 8 tháng 9 năm 2014 bởi van der Velde tại Hồng Kông. Chưa đầy một tháng sau, Devasini được bổ nhiệm làm giám đốc.
Các phóng viên đã truy cập địa chỉ đã đăng ký của các thực thể này đã không tìm thấy bất kỳ hoạt động thực tế nào. Thay vào đó, các địa chỉ dường như chỉ được sử dụng để trao đổi thư từ.
Zhao Dong, RenRenBit và cờ bạc
Zhao Dong là người sáng lập và Giám đốc điều hành của RenRenBit, một bàn giao dịch phi tập trung (OTC) và nền tảng cho vay tiền điện tử. Anh ấy (hoặc đã là) một cổ đông của Bitfinex và là đối tác cho việc ra mắt một loại tiền ổn định do Tether phát hành được hỗ trợ bởi đồng nhân dân tệ của Trung Quốc. RenRenBit cũng là một khách hàng của Tether.
Trở lại năm 2019, Dong đã tweet rằng Devasini đã nói với anh ấy, “Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất tới tất cả cộng đồng Trung Quốc đã hỗ trợ chúng tôi trong trận chiến này và hiểu tình hình hiện tại. Unus sed leo! Trung Quốc là một đội quân sư tử.” Đây là một tài liệu tham khảo về việc Bitfinex đã đóng thành công vòng đầu tư của mình vào mã thông báo LEO, nhằm lấp đầy sự thiếu hụt trong sổ sách của Bitfinex và Tether.
Vào năm 2021, Dong đã nhận tội tại Trung Quốc với các tội danh tương đương với rửa tiền và hoạt động mà không có giấy phép thích hợp. Dong dường như đã giúp rửa tiền với tổng trị giá 480 triệu USD cho nhiều sòng bạc trực tuyến khác nhau thông qua các ứng dụng có tên là Everyday Up và Tian Tian.
Sự giống nhau về tên giữa RenRenBit và Renrenbee đã khiến một số người suy đoán rằng có tồn tại mối quan hệ thậm chí còn sâu sắc hơn giữa Bitfinex và RenRenBit - một giả thuyết mà Dong đã trả lời: “Tôi phải thừa nhận rằng không có thằng khốn nào trên thế giới có thể tạo ra một tin đồn lố bịch hơn bạn. !”
Ngoài nỗ lực rửa tiền đánh bạc ở Trung Quốc của Dong, Tether cũng thường được sử dụng để đánh bạc ở quốc gia này. Vào tháng 10 năm 2020, Trung Quốc đã truy quét và bắt giữ 77 cá nhân, đồng thời đóng cửa nhiều trang web liên quan đến đánh bạc bằng cách sử dụng Tether.
Những dòng chảy từ Trung Quốc và Nga
Vào năm 2019, CoinDesk đã báo cáo về một trong những trường hợp sử dụng quan trọng nhất đối với Tether trong một bài báo có tiêu đề Hàng triệu tiền điện tử đang vượt qua biên giới Nga-Trung hàng ngày. Ở đó, Tether là Vua.
Bài báo thảo luận về cách các thương nhân Trung Quốc bán hàng hóa ở Nga thu được tiền mặt. Được biết, họ dựa vào các bàn OTC như Huobi Russia để đổi nó thành tether để có thể dễ dàng gửi trở lại Trung Quốc.
Một đại lý OTC ở Nga, Roman Dobrynin, được trích dẫn trong bài báo rằng “Trung Quốc hoàn toàn phụ thuộc vào USDT, họ rất tin tưởng vào nó, cộng với tính thanh khoản rất cao.”
Trung Quốc kiểm soát vốn
Người ta đã nhiều lần cho rằng một trong những trường hợp sử dụng của Tether là trốn tránh các biện pháp kiểm soát vốn, đặc biệt là ở Trung Quốc. Chainalysis đã xuất bản một báo cáo vào năm 2020, trong đó gợi ý rằng Tether “phổ biến một cách không tương xứng” và “đặc biệt hữu ích cho việc tháo chạy vốn”.
Bài đăng trên blog của Tether có tên Chúng ta có thể quy kết gì cho sự tăng trưởng bùng nổ của Stablecoin? đã cố gắng đưa ra quan điểm của Tether về những thứ đã thúc đẩy sự phát triển của nó.
Công ty đã giải thích cách kiểm soát vốn có thể đóng góp vào sự tăng trưởng của Tether, thậm chí còn nói cụ thể rằng “USDT cung cấp một giải pháp thay thế cho phép các tổ chức và cá nhân vượt qua kiểm soát vốn bằng cách sử dụng một cơ sở hạ tầng tài chính hoàn toàn khác”.
Rửa tiền và tội phạm
Vào tháng 12 năm 2022, các quan chức Trung Quốc đã bắt giữ 63 người trong một cuộc truy quét băng nhóm rửa tiền. Hóa ra băng nhóm này đã rửa 1,7 tỷ đô la bằng cách sử dụng Tether như một phần quan trọng trong hoạt động của chúng.
Tether thường là một trong những loại tiền tệ được lựa chọn cho các hoạt động bất hợp pháp như nhập khẩu và xuất khẩu tiền chất fentanyl. Một bản cáo trạng gần đây chống lại Hubei Amarvel Biotech, trong số những người khác, đã mô tả một kế hoạch liên quan đến việc nhập khẩu 200 kg tiền chất fentanyl.
Bản cáo trạng đã tiết lộ một hóa đơn cung cấp một số cách thanh toán bằng tiền ảo, bao gồm cả tether trên cả Ethereum và Tron. Đây không phải là điều bất thường - Tether thường được đề cập trong các bản cáo trạng khác, chẳng hạn như kế hoạch buôn bán ma túy và rửa tiền ở Trung Quốc này, nơi bọn tội phạm cố gắng sử dụng Tether để mua hộ chiếu.
Tính ổn định tương đối của Tether và một vài giới hạn về người có thể thực hiện giao dịch đã khiến nó trở thành một lựa chọn hấp dẫn trong các hoạt động tội phạm. Điều đó nói rằng, những lợi ích này cũng dẫn đến việc tether được sử dụng bởi các công ty hợp pháp trong xuất nhập khẩu quốc tế.
Alameda Reseach
Công ty thương mại Alameda Research của Sam Bankman-Fried là một trong hai công ty phát hành Tether lớn nhất. Một cách thận trọng, nó đã phát hành 36,7 tỷ đô la tính đến tháng 11 năm 2021 — một năm trước khi phá sản.
Ít nhất 31,7 tỷ đô la trong số các dây buộc này đã được nhận trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 11 năm 2021, khi Alameda Research tăng mạnh quy mô hoạt động của mình. Thủ tục phá sản của FTX và Alameda đã tiết lộ rằng Alameda đã biển thủ 8,7 tỷ đô la tiền gửi của khách hàng từ công ty chị em FTX.
Genesis Block là một bàn giao dịch OTC ở Hồng Kông được tích hợp vào Alameda Research và FTX, theo FT. Rõ ràng, mọi người sẽ xếp hàng xung quanh khu nhà với những túi tiền mặt để đổi chúng lấy tiền điện tử, bao gồm cả tether; và Genesis Block đã mô tả cách nó dựa vào mạng lưới hàng chục tài khoản ngân hàng để tiếp tục hoạt động.
Genesis Block cũng là khách hàng của Tether, giao dịch hàng trăm triệu đô la với Tether từ năm 2019 đến 2021.
Chủ sở hữu của Alameda, Sam Bankman-Fried đã bị truy tố về nhiều tội danh, bao gồm hối lộ các quan chức Trung Quốc bằng 40 triệu đô la tiền điện tử để giải phóng các tài khoản giao dịch của Alameda Research trên các sàn giao dịch của Trung Quốc. Các tài khoản chứa khoảng 1 tỷ đô la tiền điện tử.
Thương phiếu Trung Quốc
Gần đây, các yêu cầu về Quyền tự do thông tin của CoinDesk và Bloomberg đối với sự ủng hộ của Tether từ thỏa thuận của Tổng chưởng lý New York đã tiết lộ rằng Tether được hỗ trợ bởi nhiều loại thương phiếu của Trung Quốc vào tháng 3 năm 2021.
Giấy thương mại này bao gồm một số ngân hàng Trung Quốc:
Tether và Babel Finance
Babel Finance là một công ty cho vay tiền điện tử quan trọng ở Trung Quốc trước khi sụp đổ. Đáng chú ý, nó đã cho nhiều công ty khai thác tiền điện tử khác nhau của Trung Quốc vay.
Một người tố giác đã nói với Decrypt vào năm 2020 rằng Babel Finance đã biển thủ tiền của khách hàng cho các chiến lược giao dịch có đòn bẩy. Đoạn ghi âm này cũng tuyên bố rằng khoản vay của Tether cho Babel là một gói cứu trợ để nó có thể tiếp tục hoạt động. Một phần của đoạn ghi âm cho rằng Silvano di Stefano, giám đốc đầu tư của Tether, đã mô tả Babel Finance là “những khách hàng tồi”.
Vào thời điểm đó, Babel Finance tuyên bố rằng “công ty chưa bao giờ làm mất tiền của khách hàng, cũng như không phải đối mặt với bất kỳ sự thanh lý nào từ những người cho vay.” Kể từ đó, Babel Finance buộc phải tạm dừng rút tiền và nộp đơn xin tái cơ cấu, bao gồm một hồ sơ cho thấy họ đã mất hơn 280 triệu đô la trong giao dịch độc quyền bằng tiền của khách hàng.
Tổng số tiền bị mất cho Babel cuối cùng đã tăng lên hơn 750 triệu đô la khi quá trình tái cấu trúc tiếp tục. Sau đó, nó đề xuất phát hành một stablecoin mới để bắt đầu trả nợ cho các chủ nợ.
Ngân hàng Deltec và Isola Capital
Tether đã dựa vào Ngân hàng Deltec có trụ sở tại Bahamas kể từ năm 2018. Deltec thậm chí đã đưa ra một lá thư tuyên bố rằng 'Giá trị tiền mặt trong danh mục đầu tư' của Tether vào ngày 31 tháng 10 năm 2018 đã vượt quá số lượng Tether đang lưu hành.
Isola Capital là một nền tảng quản lý tài sản và văn phòng gia đình ở Trung Quốc ban đầu được thành lập với tên gọi Deltec Capital. Jean Chalopin, chủ tịch hiện tại của Deltec Bank and Trust, cũng được liệt kê là chủ tịch điều hành của Deltec International Group trên các phiên bản cũ hơn của trang web Isola. Chalopin không được liệt kê trên các phiên bản mới hơn của trang web Isola.
Ngân hàng Deltec đã được thanh lý vào năm 2000 và được bán cho DISA Liquidating Co.
Trên trang web của mình, Isola Capital mô tả việc sáp nhập với Atlas Capital Group vào năm 2001. Tiểu sử của Robert Dwek của ngân hàng tư nhân Hyposwiss thảo luận về việc Atlas Capital Group mua lại Deltec Bank and Trust vào năm 2002.
Một cuộc phỏng vấn với Patrick Stevenson, khi đó là Giám đốc điều hành của Atlas Capital Group, đã thảo luận về việc sáp nhập với Deltec Bank and Trust vào năm 2001. Atlas Capital Group sẽ bán Deltec Bank and Trust vào năm 2006. Phần còn lại của Atlas Capital đã được bán hết vào năm 2008, theo Trang web của Isola.
Nguồn: Protos
Nhưng mối liên hệ của Tether với Trung Quốc sâu xa hơn nhiều so với thương phiếu này. Ngay từ đầu, Trung Quốc đã là một phần quan trọng trong lịch sử của Tether — từ kinh nghiệm của các giám đốc điều hành đến tài sản tạo nên quỹ dự trữ và đến các trường hợp sử dụng trong thế giới thực mà Tether đã tìm thấy.
Những người sáng lập Tether và Trung Quốc
Brock Pierce là người sáng lập Tether. Trước đó, anh điều hành một công ty có tên Internet Gaming Entertainment (IGE) chuyên bán hàng hóa ảo cho Everquest, World of Warcraft và các trò chơi trực tuyến khác. IGE dựa vào các công nhân trên khắp Trung Quốc, những người sẽ khai thác vàng kỹ thuật số và sau đó bán nó cho IGE, người sau đó sẽ bán lại nó cho thị trường chủ yếu là phương Tây.
Hoạt động kinh doanh này được điều hành (có nhiều tranh chấp pháp lý) cùng với Jonathan Yantis, một người đồng sáng lập khác của Tether. William Quigley, một người đồng sáng lập khác của Tether, cũng tham gia hội đồng quản trị của IGE. Giám đốc điều hành của công ty là Steve Bannon, người sau này đã giúp hỗ trợ chiến dịch chính trị tồi tệ và thiếu suy nghĩ của Pierce ở Hoa Kỳ.
Bannon cũng có mối liên hệ sâu sắc với tỷ phú Trung Quốc Guo Wengui. Cả hai đều bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) buộc tội bán chứng khoán chưa đăng ký liên quan đến G-coin.
Lịch sử của Devasini và van der Velde
Giám đốc điều hành và giám đốc tài chính của Bitfinex và Tether, Jan Ludovicus van der Velde (đôi khi được gọi là Jean Louise) và Giancarlo Devasini, từng điều hành một doanh nghiệp xuất nhập khẩu điện tử cùng nhau.
Theo Financial Times, chi nhánh của công ty tại Ý là một công ty có tên là Perpetual Action Group – được thành lập tại Monaco và do Devasini điều hành. Phía châu Á của doanh nghiệp xuất nhập khẩu này được gọi là Perpetual Action Group (Châu Á) và được điều hành bởi van der Velde. Tether nói với FT rằng Perpetual Action Group ở Monaco độc lập với Perpetual Action Group (Châu Á) – mặc dù họ thừa nhận rằng van der Velde và Giancarlo “có một số mức độ tham gia với cả hai công ty.”
Perpetual Action Group (Châu Á) cũng được liệt kê là cổ đông của DigFinex, công ty sở hữu Bitfinex và là cổ đông của Tether. Bên cạnh việc sở hữu cổ phần này trong Bitfinex và Tether, FT tuyên bố rằng họ còn sở hữu Huashun Electronics, một công ty trước đây do van der Velde điều hành chuyên sản xuất máy thu hình và các thiết bị tương tự để xuất khẩu.
Huashun Electronics hiện được liệt kê trong Danh sách các thực thể bất hợp pháp nghiêm trọng và không trung thực của Trung Quốc, danh sách này được cho là ngăn cản van der Velde điều hành các công ty khác ở Trung Quốc.
Nhóm Hành động vĩnh viễn có trụ sở tại Monaco của Devasini cuối cùng đã bị cấm khỏi Tradeloop. Vào tháng 4 năm 2010, một người mua đã phàn nàn rằng chip bộ nhớ mà họ mua thực sự là một khối gỗ lớn. Đáp lại, Tether lần đầu tiên nói với FT rằng Devasini đã bán thực thể này vào năm 2008; sau đó nó làm rõ rằng anh ấy bắt đầu kết thúc nó vào cuối năm 2009.
Tuy nhiên, trái ngược với những tuyên bố này, diễn đàn của Tradeloop (do FT xem xét) cho thấy Devasini đang giải quyết khiếu nại từ người mua này. Một cộng sự nói rằng Devasini đã đích thân đóng gói chiếc hộp và cho rằng nó đã bị giả mạo trên đường đi.
Theo tiểu sử của mình trên Bitfinex, van der Velde cũng là giám đốc điều hành cho một công ty đầu tư mạo hiểm có trụ sở tại Hồng Kông và một tập đoàn ô tô Trung Quốc. Protos đã không thể xác định các thực thể này. Một cuộc tìm kiếm hồ sơ công ty ở Hồng Kông chỉ trả về SafeFinex, Renrenbee và Tether Limited.
Protos đã liên hệ với Bitfinex để cố gắng xác định công ty nào mà van der Velde có liên quan với tư cách là giám đốc điều hành nhưng tại thời điểm viết bài, vẫn chưa nhận được phản hồi.
Tether và Bitfinex ở Hồng Kông
Bitfinex được thành lập tại Hồng Kông với tên Bitfinex Limited vào ngày 8 tháng 3 năm 2013. Hai tuần sau, van der Velde được bổ nhiệm làm giám đốc. Vào ngày 10 tháng 12 cùng năm, Devasini cũng được bổ nhiệm làm giám đốc.
Tổ chức này sẽ được đổi tên thành Renrenbee vào ngày 29 tháng 4 năm 2014. Theo các tài liệu của công ty Hồng Kông được Protos xem xét, tổ chức này đã bị giải thể vào ngày 24 tháng 5 năm 2019.
Van der Velde cũng là giám đốc của SafeFinex, một tổ chức đã đăng ký tại Hồng Kông được thành lập vào ngày 21 tháng 6 năm 2013. Tổ chức này đã bị giải thể vài ngày sau Renrenbee, vào ngày 31 tháng 5 năm 2019.
Tether Limited được thành lập vào ngày 8 tháng 9 năm 2014 bởi van der Velde tại Hồng Kông. Chưa đầy một tháng sau, Devasini được bổ nhiệm làm giám đốc.
Các phóng viên đã truy cập địa chỉ đã đăng ký của các thực thể này đã không tìm thấy bất kỳ hoạt động thực tế nào. Thay vào đó, các địa chỉ dường như chỉ được sử dụng để trao đổi thư từ.
Zhao Dong, RenRenBit và cờ bạc
Zhao Dong là người sáng lập và Giám đốc điều hành của RenRenBit, một bàn giao dịch phi tập trung (OTC) và nền tảng cho vay tiền điện tử. Anh ấy (hoặc đã là) một cổ đông của Bitfinex và là đối tác cho việc ra mắt một loại tiền ổn định do Tether phát hành được hỗ trợ bởi đồng nhân dân tệ của Trung Quốc. RenRenBit cũng là một khách hàng của Tether.
Trở lại năm 2019, Dong đã tweet rằng Devasini đã nói với anh ấy, “Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất tới tất cả cộng đồng Trung Quốc đã hỗ trợ chúng tôi trong trận chiến này và hiểu tình hình hiện tại. Unus sed leo! Trung Quốc là một đội quân sư tử.” Đây là một tài liệu tham khảo về việc Bitfinex đã đóng thành công vòng đầu tư của mình vào mã thông báo LEO, nhằm lấp đầy sự thiếu hụt trong sổ sách của Bitfinex và Tether.
Vào năm 2021, Dong đã nhận tội tại Trung Quốc với các tội danh tương đương với rửa tiền và hoạt động mà không có giấy phép thích hợp. Dong dường như đã giúp rửa tiền với tổng trị giá 480 triệu USD cho nhiều sòng bạc trực tuyến khác nhau thông qua các ứng dụng có tên là Everyday Up và Tian Tian.
Sự giống nhau về tên giữa RenRenBit và Renrenbee đã khiến một số người suy đoán rằng có tồn tại mối quan hệ thậm chí còn sâu sắc hơn giữa Bitfinex và RenRenBit - một giả thuyết mà Dong đã trả lời: “Tôi phải thừa nhận rằng không có thằng khốn nào trên thế giới có thể tạo ra một tin đồn lố bịch hơn bạn. !”
Ngoài nỗ lực rửa tiền đánh bạc ở Trung Quốc của Dong, Tether cũng thường được sử dụng để đánh bạc ở quốc gia này. Vào tháng 10 năm 2020, Trung Quốc đã truy quét và bắt giữ 77 cá nhân, đồng thời đóng cửa nhiều trang web liên quan đến đánh bạc bằng cách sử dụng Tether.
Những dòng chảy từ Trung Quốc và Nga
Vào năm 2019, CoinDesk đã báo cáo về một trong những trường hợp sử dụng quan trọng nhất đối với Tether trong một bài báo có tiêu đề Hàng triệu tiền điện tử đang vượt qua biên giới Nga-Trung hàng ngày. Ở đó, Tether là Vua.
Bài báo thảo luận về cách các thương nhân Trung Quốc bán hàng hóa ở Nga thu được tiền mặt. Được biết, họ dựa vào các bàn OTC như Huobi Russia để đổi nó thành tether để có thể dễ dàng gửi trở lại Trung Quốc.
Một đại lý OTC ở Nga, Roman Dobrynin, được trích dẫn trong bài báo rằng “Trung Quốc hoàn toàn phụ thuộc vào USDT, họ rất tin tưởng vào nó, cộng với tính thanh khoản rất cao.”
Trung Quốc kiểm soát vốn
Người ta đã nhiều lần cho rằng một trong những trường hợp sử dụng của Tether là trốn tránh các biện pháp kiểm soát vốn, đặc biệt là ở Trung Quốc. Chainalysis đã xuất bản một báo cáo vào năm 2020, trong đó gợi ý rằng Tether “phổ biến một cách không tương xứng” và “đặc biệt hữu ích cho việc tháo chạy vốn”.
Bài đăng trên blog của Tether có tên Chúng ta có thể quy kết gì cho sự tăng trưởng bùng nổ của Stablecoin? đã cố gắng đưa ra quan điểm của Tether về những thứ đã thúc đẩy sự phát triển của nó.
Công ty đã giải thích cách kiểm soát vốn có thể đóng góp vào sự tăng trưởng của Tether, thậm chí còn nói cụ thể rằng “USDT cung cấp một giải pháp thay thế cho phép các tổ chức và cá nhân vượt qua kiểm soát vốn bằng cách sử dụng một cơ sở hạ tầng tài chính hoàn toàn khác”.
Rửa tiền và tội phạm
Vào tháng 12 năm 2022, các quan chức Trung Quốc đã bắt giữ 63 người trong một cuộc truy quét băng nhóm rửa tiền. Hóa ra băng nhóm này đã rửa 1,7 tỷ đô la bằng cách sử dụng Tether như một phần quan trọng trong hoạt động của chúng.
Tether thường là một trong những loại tiền tệ được lựa chọn cho các hoạt động bất hợp pháp như nhập khẩu và xuất khẩu tiền chất fentanyl. Một bản cáo trạng gần đây chống lại Hubei Amarvel Biotech, trong số những người khác, đã mô tả một kế hoạch liên quan đến việc nhập khẩu 200 kg tiền chất fentanyl.
Bản cáo trạng đã tiết lộ một hóa đơn cung cấp một số cách thanh toán bằng tiền ảo, bao gồm cả tether trên cả Ethereum và Tron. Đây không phải là điều bất thường - Tether thường được đề cập trong các bản cáo trạng khác, chẳng hạn như kế hoạch buôn bán ma túy và rửa tiền ở Trung Quốc này, nơi bọn tội phạm cố gắng sử dụng Tether để mua hộ chiếu.
Tính ổn định tương đối của Tether và một vài giới hạn về người có thể thực hiện giao dịch đã khiến nó trở thành một lựa chọn hấp dẫn trong các hoạt động tội phạm. Điều đó nói rằng, những lợi ích này cũng dẫn đến việc tether được sử dụng bởi các công ty hợp pháp trong xuất nhập khẩu quốc tế.
Alameda Reseach
Công ty thương mại Alameda Research của Sam Bankman-Fried là một trong hai công ty phát hành Tether lớn nhất. Một cách thận trọng, nó đã phát hành 36,7 tỷ đô la tính đến tháng 11 năm 2021 — một năm trước khi phá sản.
Ít nhất 31,7 tỷ đô la trong số các dây buộc này đã được nhận trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 11 năm 2021, khi Alameda Research tăng mạnh quy mô hoạt động của mình. Thủ tục phá sản của FTX và Alameda đã tiết lộ rằng Alameda đã biển thủ 8,7 tỷ đô la tiền gửi của khách hàng từ công ty chị em FTX.
Genesis Block là một bàn giao dịch OTC ở Hồng Kông được tích hợp vào Alameda Research và FTX, theo FT. Rõ ràng, mọi người sẽ xếp hàng xung quanh khu nhà với những túi tiền mặt để đổi chúng lấy tiền điện tử, bao gồm cả tether; và Genesis Block đã mô tả cách nó dựa vào mạng lưới hàng chục tài khoản ngân hàng để tiếp tục hoạt động.
Genesis Block cũng là khách hàng của Tether, giao dịch hàng trăm triệu đô la với Tether từ năm 2019 đến 2021.
Chủ sở hữu của Alameda, Sam Bankman-Fried đã bị truy tố về nhiều tội danh, bao gồm hối lộ các quan chức Trung Quốc bằng 40 triệu đô la tiền điện tử để giải phóng các tài khoản giao dịch của Alameda Research trên các sàn giao dịch của Trung Quốc. Các tài khoản chứa khoảng 1 tỷ đô la tiền điện tử.
Thương phiếu Trung Quốc
Gần đây, các yêu cầu về Quyền tự do thông tin của CoinDesk và Bloomberg đối với sự ủng hộ của Tether từ thỏa thuận của Tổng chưởng lý New York đã tiết lộ rằng Tether được hỗ trợ bởi nhiều loại thương phiếu của Trung Quốc vào tháng 3 năm 2021.
Giấy thương mại này bao gồm một số ngân hàng Trung Quốc:
- Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc,
- Ngân hàng Trung Quốc Hồng Kông,
- Ngân hàng Giao thông,
- Ngân hàng Công thương Trung Quốc,
- Ngân hàng thương gia Trung Quốc,
- Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc,
- Ngân hàng China Everbright, và
- Ngân hàng Phát triển Trung Quốc.
Tether và Babel Finance
Babel Finance là một công ty cho vay tiền điện tử quan trọng ở Trung Quốc trước khi sụp đổ. Đáng chú ý, nó đã cho nhiều công ty khai thác tiền điện tử khác nhau của Trung Quốc vay.
Một người tố giác đã nói với Decrypt vào năm 2020 rằng Babel Finance đã biển thủ tiền của khách hàng cho các chiến lược giao dịch có đòn bẩy. Đoạn ghi âm này cũng tuyên bố rằng khoản vay của Tether cho Babel là một gói cứu trợ để nó có thể tiếp tục hoạt động. Một phần của đoạn ghi âm cho rằng Silvano di Stefano, giám đốc đầu tư của Tether, đã mô tả Babel Finance là “những khách hàng tồi”.
Vào thời điểm đó, Babel Finance tuyên bố rằng “công ty chưa bao giờ làm mất tiền của khách hàng, cũng như không phải đối mặt với bất kỳ sự thanh lý nào từ những người cho vay.” Kể từ đó, Babel Finance buộc phải tạm dừng rút tiền và nộp đơn xin tái cơ cấu, bao gồm một hồ sơ cho thấy họ đã mất hơn 280 triệu đô la trong giao dịch độc quyền bằng tiền của khách hàng.
Tổng số tiền bị mất cho Babel cuối cùng đã tăng lên hơn 750 triệu đô la khi quá trình tái cấu trúc tiếp tục. Sau đó, nó đề xuất phát hành một stablecoin mới để bắt đầu trả nợ cho các chủ nợ.
Ngân hàng Deltec và Isola Capital
Tether đã dựa vào Ngân hàng Deltec có trụ sở tại Bahamas kể từ năm 2018. Deltec thậm chí đã đưa ra một lá thư tuyên bố rằng 'Giá trị tiền mặt trong danh mục đầu tư' của Tether vào ngày 31 tháng 10 năm 2018 đã vượt quá số lượng Tether đang lưu hành.
Isola Capital là một nền tảng quản lý tài sản và văn phòng gia đình ở Trung Quốc ban đầu được thành lập với tên gọi Deltec Capital. Jean Chalopin, chủ tịch hiện tại của Deltec Bank and Trust, cũng được liệt kê là chủ tịch điều hành của Deltec International Group trên các phiên bản cũ hơn của trang web Isola. Chalopin không được liệt kê trên các phiên bản mới hơn của trang web Isola.
Ngân hàng Deltec đã được thanh lý vào năm 2000 và được bán cho DISA Liquidating Co.
Trên trang web của mình, Isola Capital mô tả việc sáp nhập với Atlas Capital Group vào năm 2001. Tiểu sử của Robert Dwek của ngân hàng tư nhân Hyposwiss thảo luận về việc Atlas Capital Group mua lại Deltec Bank and Trust vào năm 2002.
Một cuộc phỏng vấn với Patrick Stevenson, khi đó là Giám đốc điều hành của Atlas Capital Group, đã thảo luận về việc sáp nhập với Deltec Bank and Trust vào năm 2001. Atlas Capital Group sẽ bán Deltec Bank and Trust vào năm 2006. Phần còn lại của Atlas Capital đã được bán hết vào năm 2008, theo Trang web của Isola.
Nguồn: Protos
