Theo một bài báo trên BlockWorks thì sự việc như sau:
Bỉ là quốc gia mới nhất có hành động chống lại Binance, lần này yêu cầu công ty ngừng cung cấp dịch vụ.
Động thái này được đưa ra sau các báo cáo về một cuộc điều tra của Pháp về sàn giao dịch tiền điện tử — và chuyến thăm đã được xác nhận từ chính quyền Pháp — và cuộc chiến pháp lý đang diễn ra giữa Binance và SEC.
Bỉ là một trong 30 thành viên của Khu vực Kinh tế Châu Âu. Nó tuyên bố rằng Binance, thông qua việc cung cấp các dịch vụ ví lưu ký và các loại tiền ảo và “hợp pháp”, đang cung cấp các dịch vụ này ở Bỉ từ các quốc gia khác không thuộc Khu vực Kinh tế Châu Âu.
Theo luật, các quốc gia và cá nhân không thuộc Khu vực Kinh tế Châu Âu “bị cấm cung cấp hoặc cung cấp, ở Bỉ, thông qua hoạt động chuyên nghiệp – ngay cả khi là dịch vụ bổ sung hoặc phụ trợ – trao đổi giữa tiền ảo và tiền pháp định hoặc dịch vụ ví lưu ký. ”
Theo cuộc điều tra của Bỉ, 27 công ty thuộc “các nhà điều hành Binance” “có liên quan đến các khía cạnh hoạt động và/hoặc kỹ thuật của việc cung cấp các dịch vụ này”.
Mười chín công ty trong số đó có trụ sở bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu.
“Mặc dù có một số yêu cầu cung cấp thông tin cho Binance, nhưng Binance đã không thể chứng minh theo tiêu chuẩn pháp lý cần thiết rằng các pháp nhân thực hiện các dịch vụ thuộc loại nêu trên ở Bỉ thực tế có trụ sở tại Khu vực kinh tế châu Âu và được ủy quyền, dựa trên luật pháp trong nước của họ, để cung cấp các dịch vụ như vậy ở Bỉ,” thông cáo báo chí nêu rõ.
Người phát ngôn của Binance nói với Blockworks qua email: “Chúng tôi rất thất vọng khi biết rằng FSMA đã đi đến quyết định này bất chấp các cuộc đàm phán đang diễn ra của chúng tôi. “Chúng tôi đang xem xét các chi tiết trong thông báo của họ và sẽ tiếp tục hợp tác làm việc với các cơ quan quản lý ở Bỉ và trên toàn thế giới để tuân thủ các nghĩa vụ của chúng tôi.”
Binance gần đây đã thông báo rằng họ sẽ ngừng hoạt động trên khắp châu Âu, tuyên bố rằng họ muốn “ít thực thể được quản lý hơn”.
Nó đang xuất phát từ cả Síp và Hà Lan. Người phát ngôn của Binance nói với Blockworks rằng họ không đảm bảo đăng ký với chính phủ Hà Lan mặc dù họ đã nỗ lực tuân thủ và phục vụ các cơ quan quản lý cũng như khách hàng.
Công ty đã được đăng ký tại Síp, nhưng đã nộp đơn xin xóa khỏi danh sách các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử vào đầu tháng này.
Binance cho biết họ đang chuẩn bị cho MiCA và nhằm mục đích tập trung vào “các thị trường đã đăng ký lớn hơn của chúng tôi, nơi chúng tôi đã có dấu ấn trưởng thành, bao gồm Pháp, Ý và Tây Ban Nha.”
Quay trở lại Hoa Kỳ, Binance và Binance US đã tập trung vào vụ kiện của SEC chống lại các công ty tiền điện tử và Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao.
Đầu tuần này, Binance US và Binance đã đệ trình các tài liệu mới tuyên bố rằng SEC đã đưa ra các cáo buộc “không có bằng chứng chứng minh”, bao gồm cả việc có sự trộn lẫn tiền của khách hàng.
Các bị cáo đã yêu cầu tòa án đảm bảo rằng SEC tuân theo “các quy tắc hiện hành” sau phiên điều trần ngày 13 tháng 6 cho thấy rằng “các luật sư của SEC ban đầu không đưa ra được câu trả lời phù hợp với câu hỏi của Tòa án, nhưng cuối cùng họ đã xác nhận những gì Bị đơn đã lập luận trong bản tóm tắt phản đối của họ—có không có bằng chứng nào cho thấy tài sản của khách hàng BAM đã bị sử dụng sai mục đích hoặc tiêu tán.”
Các luật sư của SEC cũng thừa nhận tại phiên điều trần rằng tài sản của Binance US “không được chuyển ra nước ngoài…Chúng tôi không thấy bất kỳ dòng tiền nào chảy ra bên ngoài Hoa Kỳ.”
Binance đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.
Nguồn: BlockWorks
