1. Cá voi crypto là gì?
Hầu hết các loại tiền điện tử đều có một số người nắm giữ tài sản lớn có thể ảnh hưởng đến giá của tài sản tiền điện tử. Đối với các nhà đầu tư tích cực và nhà giao dịch tiền điện tử, việc hiểu hành vi thị trường của những con cá voi crypto này sẽ giúp ích.
Cá voi crypto (hay còn gọi là crypto whale) đề cập đến những người nắm giữ số lượng lớn tiền điện tử. Họ có thể là những cá nhân hoặc tổ chức thường sở hữu hơn 10% tiền điện tử. Chẳng hạn, MicroStrategy sở hữu gần 130.000 Bitcoin (BTC) và có thể di chuyển giá BTC khi họ tham gia thị trường. Do đó, theo dõi hành động của cá voi tiền điện tử cung cấp thông tin chi tiết kịp thời về biến động giá của tài sản tiền điện tử.
Đây không chỉ là một hiện tượng tiền điện tử. Ở các thị trường truyền thống, khi một người chơi lớn như Warren Buffett, một thương hiệu hoặc một quỹ phòng hộ tiết lộ rằng họ đã nắm giữ một vị thế trong một tài sản cụ thể, thì giá của tài sản đó sẽ tăng hoặc ngược lại. Điều đó nói rằng, khi những người chơi này bán một tài sản, thị trường thường theo sau.
Với tiền điện tử và token không thể thay thế (NFT), tất cả các giao dịch đều trực tuyến. Nhờ tính minh bạch mà blockchain mang lại, các giao dịch được thực hiện bởi ví do cá voi nắm giữ có thể được phát hiện theo quy mô của các vị trí tiền điện tử mà chúng nắm giữ. Những ví này có thể được theo dõi để sau đó hiểu thị trường rộng lớn hơn có thể hoạt động như thế nào.
2. Công cụ theo dõi cá voi crypto (crypto whale tracking) là gì?
Có các giải pháp chuyên dụng để theo dõi hành động của cá voi tiền điện tử. Các giải pháp này có thể cung cấp phân tích về hành động của cá voi và trong một số trường hợp, cũng có thể đưa ra quyết định đầu tư/giao dịch cho người dùng.
Các nhà giao dịch và nhà đầu tư tiền điện tử liên tục theo dõi lượng tiền điện tử ra vào các sàn giao dịch. Khi một loại tiền điện tử như Bitcoin hoặc Ether (ETH) được chuyển với số lượng lớn vào một sàn giao dịch, người ta sẽ thấy một số hành động bán dẫn đến giảm giá. Ngược lại, nếu tiền điện tử chảy ra khỏi sàn giao dịch vào ví, thì đó được coi là dấu hiệu báo trước cho việc tăng giá.
Điều này là do khi các sàn giao dịch có dòng tiền điện tử ra ròng cao, họ đã giảm nguồn cung dẫn đến tăng giá. Thông thường, một con cá voi có thể mua tiền điện tử trên một sàn giao dịch và chuyển chúng vào ví của họ với số lượng lớn. Điều này có thể dẫn đến một hành động tăng giá cho tiền điện tử.
Trong một số trường hợp, cá voi có thể chọn không làm xáo trộn thị trường bằng cách mua hoặc bán trên sàn giao dịch. Họ sẽ thực hiện giao dịch qua quầy (OTC) giữa hai ví. Chẳng hạn, họ có thể gửi Bitcoin đến một ví sẽ gửi lại USD Coin (USDC), dẫn đến việc bán BTC mà thị trường không phát hiện ra giao dịch.
Khi chuỗi khối ghi lại một giao dịch lớn, các nhà đầu tư có thể nghiên cứu giao dịch và chọn các ví liên quan đến giao dịch đó. Nếu ví giữ các vị trí tiền điện tử lớn, chúng có thể được gắn nhãn là ví cá voi tiền điện tử. Kể từ đó trở đi, việc kiểm tra thường xuyên các ví này và các giao dịch được thực hiện có thể giúp ích rất nhiều trong việc đánh giá biến động giá của tiền điện tử được giữ trong ví.
Theo dõi cá voi cũng có thể mang lại lợi ích như nhau trên thị trường NFT. Hầu hết các cộng đồng NFT đều có những người nắm giữ bộ sưu tập lớn. Trong nhiều trường hợp, những người nắm giữ NFT này được cộng đồng xác định. Theo dõi hành vi ví của những con cá voi này có thể giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định mua/bán nhanh chóng.
Ví dụ: nếu một nhà sưu tập NFT nổi tiếng hoặc một con cá voi quét sạch sàn của bộ sưu tập token không thể thay thế, điều đó có thể cho thấy mức độ tin cậy cao. Những người theo dõi bộ sưu tập NFT và cá voi sẽ nhận thấy điều đó và mua các token không thể thay thế. Hành vi này đã được Gary Vaynerchuk nhận thấy nhiều lần trong thị trường giá lên của NFT vào năm 2021.
Tuy nhiên, việc theo dõi hành động của cá voi theo cách thủ công có thể khiến bạn choáng ngợp và tốn thời gian, ngay cả khi nó chỉ dành cho một bộ sưu tập tiền điện tử hoặc NFT. Đây là lúc các công cụ theo dõi cá voi phát huy tác dụng.
3. Công cụ theo dõi cá voi crypto dùng để làm gì?
Nhờ các công cụ theo dõi cá voi, các nhà đầu tư có thể xác định ví mà cá voi sở hữu và theo dõi chúng để mua và bán hành động do tính minh bạch mà blockchain mang lại. Sử dụng các công cụ theo dõi giúp tự động hóa quy trình theo dõi.
Hầu hết các nhà đầu tư tiền điện tử sở hữu nhiều hơn một loại tiền điện tử trong danh mục đầu tư của họ. Để được thông báo về các biến động của thị trường, họ sẽ cần xác định và theo dõi một số ví chứa khối lượng lớn tiền điện tử mà họ quan tâm. Các công cụ phân tích trên chuỗi cung cấp chức năng này.
Các công cụ theo dõi quét qua một chuỗi khối và khi một giao dịch được thực hiện bởi ví cá voi, hãy phát hiện chúng trong thời gian thực và thông báo cho người dùng. Những công cụ này cũng có thể giúp xác định các giao dịch vượt quá một quy mô cụ thể, do đó cho phép người dùng tiến hành khám phá những con cá voi trong hệ sinh thái tiền điện tử đó.
Trên một lưu ý tương tự, các bộ sưu tập NFT có thể được theo dõi cho các hành động như liệt kê các token không thể thay thế mới dưới giá sàn, bán NFT với giá thầu, quét sàn và các hoạt động khác. Giá sàn của bộ sưu tập token không thể thay thế là mức giá tối thiểu mà một NFT có thể được mua. Đôi khi, khi nhu cầu thị trường đối với bộ sưu tập NFT kém, giá sàn sẽ giảm xuống.
Việc giảm giá sàn thường bắt đầu với việc một người nắm giữ NFT niêm yết nó dưới giá sàn. Do đó, các công cụ theo dõi cá voi có thể được sử dụng để phát hiện những hành vi như vậy để nhà đầu tư nhận thức được và hành động phù hợp.
Mặt khác, quét sàn cho thấy nhu cầu cao đối với bộ sưu tập NFT. Điều này đề cập đến hành động khi ai đó mua nhiều token không thể thay thế trong bộ sưu tập được liệt kê ở mức giá sàn. Các công cụ theo dõi cá voi có thể phát hiện khi ví của cá voi quét sạch các tầng của một bộ sưu tập mới. Điều này sẽ cảnh báo cho các nhà đầu tư NFT, những người sau đó có thể bắt đầu theo dõi bộ sưu tập mới.
4. Các công cụ theo dõi cá voi crypto phổ biến là gì?
Các công cụ theo dõi cá voi như Whale Watchers, Whale Bot Alerts và các công cụ khác có thể giúp các nhà đầu tư phát hiện hành động của cá voi và đưa ra quyết định nhanh chóng và kịp thời.
Các công cụ theo dõi cá voi đi kèm với các khả năng khác nhau, một số có thể chỉ là một cửa sổ đơn giản trên đầu chuỗi khối, trong khi những công cụ khác có khả năng phân tích và lập biểu đồ trên nhiều chuỗi khối. Một số chỉ bao gồm theo dõi cá voi tiền điện tử, trong khi những người khác cũng cung cấp theo dõi cá voi NFT.
Nhiều công cụ phân tích khác nhau chỉ cung cấp các phân tích và thông báo đơn giản về các hoạt động của cá voi, trong khi các công cụ khác cung cấp cho người dùng cơ hội học tập toàn diện hơn về biểu đồ và phân tích. Một số chỉ thực hiện một nguồn cấp dữ liệu đơn giản, trong khi những người khác truy cập vào các kênh như Twitter và Telegram để cập nhật thông tin cho người dùng.
Một số công cụ quan trọng để xem cá voi là Whale Watchers, Whale Bot Alerts, Whale map, Whale alerts, Clank App và Coincarp. Ngoài những thứ này, các công cụ như Etherscan và Solscan nằm trên các chuỗi khối tương ứng của chúng để cung cấp các chức năng theo dõi cá voi.
Người ta có thể hiểu biết về kỹ thuật càng nhiều càng tốt với việc theo dõi cá voi. Tuy nhiên, phản ứng của thị trường đối với giao dịch cá voi không hoàn toàn có thể dự đoán được. Thật hữu ích khi có thông tin xung quanh hành vi của cá voi, tuy nhiên, đó chỉ là một đầu vào sẽ ảnh hưởng đến hành động giá của tiền điện tử. Điều đó đặc biệt đúng trong một thị trường chủ yếu được thúc đẩy bởi các yếu tố kinh tế vĩ mô.
Nguồn: CoinTelegraph
Hầu hết các loại tiền điện tử đều có một số người nắm giữ tài sản lớn có thể ảnh hưởng đến giá của tài sản tiền điện tử. Đối với các nhà đầu tư tích cực và nhà giao dịch tiền điện tử, việc hiểu hành vi thị trường của những con cá voi crypto này sẽ giúp ích.
Cá voi crypto (hay còn gọi là crypto whale) đề cập đến những người nắm giữ số lượng lớn tiền điện tử. Họ có thể là những cá nhân hoặc tổ chức thường sở hữu hơn 10% tiền điện tử. Chẳng hạn, MicroStrategy sở hữu gần 130.000 Bitcoin (BTC) và có thể di chuyển giá BTC khi họ tham gia thị trường. Do đó, theo dõi hành động của cá voi tiền điện tử cung cấp thông tin chi tiết kịp thời về biến động giá của tài sản tiền điện tử.
Đây không chỉ là một hiện tượng tiền điện tử. Ở các thị trường truyền thống, khi một người chơi lớn như Warren Buffett, một thương hiệu hoặc một quỹ phòng hộ tiết lộ rằng họ đã nắm giữ một vị thế trong một tài sản cụ thể, thì giá của tài sản đó sẽ tăng hoặc ngược lại. Điều đó nói rằng, khi những người chơi này bán một tài sản, thị trường thường theo sau.
Với tiền điện tử và token không thể thay thế (NFT), tất cả các giao dịch đều trực tuyến. Nhờ tính minh bạch mà blockchain mang lại, các giao dịch được thực hiện bởi ví do cá voi nắm giữ có thể được phát hiện theo quy mô của các vị trí tiền điện tử mà chúng nắm giữ. Những ví này có thể được theo dõi để sau đó hiểu thị trường rộng lớn hơn có thể hoạt động như thế nào.
2. Công cụ theo dõi cá voi crypto (crypto whale tracking) là gì?
Có các giải pháp chuyên dụng để theo dõi hành động của cá voi tiền điện tử. Các giải pháp này có thể cung cấp phân tích về hành động của cá voi và trong một số trường hợp, cũng có thể đưa ra quyết định đầu tư/giao dịch cho người dùng.
Các nhà giao dịch và nhà đầu tư tiền điện tử liên tục theo dõi lượng tiền điện tử ra vào các sàn giao dịch. Khi một loại tiền điện tử như Bitcoin hoặc Ether (ETH) được chuyển với số lượng lớn vào một sàn giao dịch, người ta sẽ thấy một số hành động bán dẫn đến giảm giá. Ngược lại, nếu tiền điện tử chảy ra khỏi sàn giao dịch vào ví, thì đó được coi là dấu hiệu báo trước cho việc tăng giá.
Điều này là do khi các sàn giao dịch có dòng tiền điện tử ra ròng cao, họ đã giảm nguồn cung dẫn đến tăng giá. Thông thường, một con cá voi có thể mua tiền điện tử trên một sàn giao dịch và chuyển chúng vào ví của họ với số lượng lớn. Điều này có thể dẫn đến một hành động tăng giá cho tiền điện tử.
Trong một số trường hợp, cá voi có thể chọn không làm xáo trộn thị trường bằng cách mua hoặc bán trên sàn giao dịch. Họ sẽ thực hiện giao dịch qua quầy (OTC) giữa hai ví. Chẳng hạn, họ có thể gửi Bitcoin đến một ví sẽ gửi lại USD Coin (USDC), dẫn đến việc bán BTC mà thị trường không phát hiện ra giao dịch.
Khi chuỗi khối ghi lại một giao dịch lớn, các nhà đầu tư có thể nghiên cứu giao dịch và chọn các ví liên quan đến giao dịch đó. Nếu ví giữ các vị trí tiền điện tử lớn, chúng có thể được gắn nhãn là ví cá voi tiền điện tử. Kể từ đó trở đi, việc kiểm tra thường xuyên các ví này và các giao dịch được thực hiện có thể giúp ích rất nhiều trong việc đánh giá biến động giá của tiền điện tử được giữ trong ví.
Theo dõi cá voi cũng có thể mang lại lợi ích như nhau trên thị trường NFT. Hầu hết các cộng đồng NFT đều có những người nắm giữ bộ sưu tập lớn. Trong nhiều trường hợp, những người nắm giữ NFT này được cộng đồng xác định. Theo dõi hành vi ví của những con cá voi này có thể giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định mua/bán nhanh chóng.
Ví dụ: nếu một nhà sưu tập NFT nổi tiếng hoặc một con cá voi quét sạch sàn của bộ sưu tập token không thể thay thế, điều đó có thể cho thấy mức độ tin cậy cao. Những người theo dõi bộ sưu tập NFT và cá voi sẽ nhận thấy điều đó và mua các token không thể thay thế. Hành vi này đã được Gary Vaynerchuk nhận thấy nhiều lần trong thị trường giá lên của NFT vào năm 2021.
Tuy nhiên, việc theo dõi hành động của cá voi theo cách thủ công có thể khiến bạn choáng ngợp và tốn thời gian, ngay cả khi nó chỉ dành cho một bộ sưu tập tiền điện tử hoặc NFT. Đây là lúc các công cụ theo dõi cá voi phát huy tác dụng.
3. Công cụ theo dõi cá voi crypto dùng để làm gì?
Nhờ các công cụ theo dõi cá voi, các nhà đầu tư có thể xác định ví mà cá voi sở hữu và theo dõi chúng để mua và bán hành động do tính minh bạch mà blockchain mang lại. Sử dụng các công cụ theo dõi giúp tự động hóa quy trình theo dõi.
Hầu hết các nhà đầu tư tiền điện tử sở hữu nhiều hơn một loại tiền điện tử trong danh mục đầu tư của họ. Để được thông báo về các biến động của thị trường, họ sẽ cần xác định và theo dõi một số ví chứa khối lượng lớn tiền điện tử mà họ quan tâm. Các công cụ phân tích trên chuỗi cung cấp chức năng này.
Các công cụ theo dõi quét qua một chuỗi khối và khi một giao dịch được thực hiện bởi ví cá voi, hãy phát hiện chúng trong thời gian thực và thông báo cho người dùng. Những công cụ này cũng có thể giúp xác định các giao dịch vượt quá một quy mô cụ thể, do đó cho phép người dùng tiến hành khám phá những con cá voi trong hệ sinh thái tiền điện tử đó.
Trên một lưu ý tương tự, các bộ sưu tập NFT có thể được theo dõi cho các hành động như liệt kê các token không thể thay thế mới dưới giá sàn, bán NFT với giá thầu, quét sàn và các hoạt động khác. Giá sàn của bộ sưu tập token không thể thay thế là mức giá tối thiểu mà một NFT có thể được mua. Đôi khi, khi nhu cầu thị trường đối với bộ sưu tập NFT kém, giá sàn sẽ giảm xuống.
Việc giảm giá sàn thường bắt đầu với việc một người nắm giữ NFT niêm yết nó dưới giá sàn. Do đó, các công cụ theo dõi cá voi có thể được sử dụng để phát hiện những hành vi như vậy để nhà đầu tư nhận thức được và hành động phù hợp.
Mặt khác, quét sàn cho thấy nhu cầu cao đối với bộ sưu tập NFT. Điều này đề cập đến hành động khi ai đó mua nhiều token không thể thay thế trong bộ sưu tập được liệt kê ở mức giá sàn. Các công cụ theo dõi cá voi có thể phát hiện khi ví của cá voi quét sạch các tầng của một bộ sưu tập mới. Điều này sẽ cảnh báo cho các nhà đầu tư NFT, những người sau đó có thể bắt đầu theo dõi bộ sưu tập mới.
4. Các công cụ theo dõi cá voi crypto phổ biến là gì?
Các công cụ theo dõi cá voi như Whale Watchers, Whale Bot Alerts và các công cụ khác có thể giúp các nhà đầu tư phát hiện hành động của cá voi và đưa ra quyết định nhanh chóng và kịp thời.
Các công cụ theo dõi cá voi đi kèm với các khả năng khác nhau, một số có thể chỉ là một cửa sổ đơn giản trên đầu chuỗi khối, trong khi những công cụ khác có khả năng phân tích và lập biểu đồ trên nhiều chuỗi khối. Một số chỉ bao gồm theo dõi cá voi tiền điện tử, trong khi những người khác cũng cung cấp theo dõi cá voi NFT.
Nhiều công cụ phân tích khác nhau chỉ cung cấp các phân tích và thông báo đơn giản về các hoạt động của cá voi, trong khi các công cụ khác cung cấp cho người dùng cơ hội học tập toàn diện hơn về biểu đồ và phân tích. Một số chỉ thực hiện một nguồn cấp dữ liệu đơn giản, trong khi những người khác truy cập vào các kênh như Twitter và Telegram để cập nhật thông tin cho người dùng.
Một số công cụ quan trọng để xem cá voi là Whale Watchers, Whale Bot Alerts, Whale map, Whale alerts, Clank App và Coincarp. Ngoài những thứ này, các công cụ như Etherscan và Solscan nằm trên các chuỗi khối tương ứng của chúng để cung cấp các chức năng theo dõi cá voi.
Người ta có thể hiểu biết về kỹ thuật càng nhiều càng tốt với việc theo dõi cá voi. Tuy nhiên, phản ứng của thị trường đối với giao dịch cá voi không hoàn toàn có thể dự đoán được. Thật hữu ích khi có thông tin xung quanh hành vi của cá voi, tuy nhiên, đó chỉ là một đầu vào sẽ ảnh hưởng đến hành động giá của tiền điện tử. Điều đó đặc biệt đúng trong một thị trường chủ yếu được thúc đẩy bởi các yếu tố kinh tế vĩ mô.
Nguồn: CoinTelegraph
