Cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried phải đối mặt với bảy tội danh âm mưu và gian lận trong bản cáo trạng mới nhất chống lại ông do các công tố viên Hoa Kỳ đưa ra.
Cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried phải đối mặt với bảy tội danh âm mưu và lừa đảo trong bản cáo trạng mới nhất chống lại ông do các công tố viên Hoa Kỳ đưa ra cáo buộc rằng ông đã sử dụng tiền của khách hàng bị đánh cắp để chi hơn 100 triệu đô la cho các khoản đóng góp chính trị.
Để che giấu nguồn tiền được sử dụng cho các khoản đóng góp, một số khoản đóng góp chính trị đó đã được thực hiện dưới tên của các giám đốc điều hành FTX, Bộ Tư pháp cho biết trong một bản cáo trạng thay thế được đệ trình vào thứ Hai.
“Để che giấu sự thật rằng tài khoản Alameda chứa tiền gửi của khách hàng FTX là nguồn quyên góp, Bankman-Fried đã chỉ đạo rằng tiền từ tài khoản Alameda được chuyển đến tài khoản ngân hàng cá nhân của các giám đốc điều hành này và sau đó những giám đốc điều hành này sẽ quyên góp theo cách riêng của họ. tên,” theo cáo trạng.
Các công tố viên cho biết bằng cách đó, Bankman-Fried đã có thể trốn tránh các hạn chế và “tối đa hóa ảnh hưởng chính trị của FTX”.
“Ông ấy đã tận dụng ảnh hưởng này để vận động hành lang Quốc hội và các cơ quan quản lý nhằm hỗ trợ luật pháp và quy định mà ông ấy tin rằng sẽ giúp FTX tiếp tục chấp nhận tiền gửi của khách hàng và phát triển dễ dàng hơn, điều này sẽ cho phép kế hoạch biển thủ tiếp tục diễn ra, ” các công tố viên cho biết.
Bộ Tư pháp cho biết vào tuần trước rằng họ đã lên kế hoạch nộp bản cáo trạng thay thế để bao gồm các lập luận rằng Bankman-Fried đã tiến hành một “kế hoạch tài trợ cho chiến dịch bất hợp pháp”.
Bankman-Fried bị bắt tuần trước
Trước khi sụp đổ, Bankman-Fried được một số người coi là “con cưng” của tiền điện tử và đã tham gia các phiên điều trần trước các nhà lập pháp cũng như tham gia các cuộc họp bàn tròn của các nhà quản lý.
Sau đó, liên tiếp nhanh chóng, tất cả được làm sáng tỏ và FTX đã nộp đơn xin phá sản vào cuối năm ngoái.
Bankman-Fried hôm thứ Sáu đã bị tạm giữ cho Thống chế Hoa Kỳ và bị tống vào tù để chờ xét xử sau khi một thẩm phán liên bang quyết định thu hồi tiền bảo lãnh của anh ta.
Các công tố viên đã yêu cầu thẩm phán bắt giữ ngay sau khi Bộ Tư pháp cáo buộc anh ta tiết lộ nhật ký riêng tư của một đồng nghiệp cũ và bạn gái cũ, Caroline Ellison, cho The New York Times.
Nguồn: The Block
Cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried phải đối mặt với bảy tội danh âm mưu và lừa đảo trong bản cáo trạng mới nhất chống lại ông do các công tố viên Hoa Kỳ đưa ra cáo buộc rằng ông đã sử dụng tiền của khách hàng bị đánh cắp để chi hơn 100 triệu đô la cho các khoản đóng góp chính trị.
Để che giấu nguồn tiền được sử dụng cho các khoản đóng góp, một số khoản đóng góp chính trị đó đã được thực hiện dưới tên của các giám đốc điều hành FTX, Bộ Tư pháp cho biết trong một bản cáo trạng thay thế được đệ trình vào thứ Hai.
“Để che giấu sự thật rằng tài khoản Alameda chứa tiền gửi của khách hàng FTX là nguồn quyên góp, Bankman-Fried đã chỉ đạo rằng tiền từ tài khoản Alameda được chuyển đến tài khoản ngân hàng cá nhân của các giám đốc điều hành này và sau đó những giám đốc điều hành này sẽ quyên góp theo cách riêng của họ. tên,” theo cáo trạng.
Các công tố viên cho biết bằng cách đó, Bankman-Fried đã có thể trốn tránh các hạn chế và “tối đa hóa ảnh hưởng chính trị của FTX”.
“Ông ấy đã tận dụng ảnh hưởng này để vận động hành lang Quốc hội và các cơ quan quản lý nhằm hỗ trợ luật pháp và quy định mà ông ấy tin rằng sẽ giúp FTX tiếp tục chấp nhận tiền gửi của khách hàng và phát triển dễ dàng hơn, điều này sẽ cho phép kế hoạch biển thủ tiếp tục diễn ra, ” các công tố viên cho biết.
Bộ Tư pháp cho biết vào tuần trước rằng họ đã lên kế hoạch nộp bản cáo trạng thay thế để bao gồm các lập luận rằng Bankman-Fried đã tiến hành một “kế hoạch tài trợ cho chiến dịch bất hợp pháp”.
Bankman-Fried bị bắt tuần trước
Trước khi sụp đổ, Bankman-Fried được một số người coi là “con cưng” của tiền điện tử và đã tham gia các phiên điều trần trước các nhà lập pháp cũng như tham gia các cuộc họp bàn tròn của các nhà quản lý.
Sau đó, liên tiếp nhanh chóng, tất cả được làm sáng tỏ và FTX đã nộp đơn xin phá sản vào cuối năm ngoái.
Bankman-Fried hôm thứ Sáu đã bị tạm giữ cho Thống chế Hoa Kỳ và bị tống vào tù để chờ xét xử sau khi một thẩm phán liên bang quyết định thu hồi tiền bảo lãnh của anh ta.
Các công tố viên đã yêu cầu thẩm phán bắt giữ ngay sau khi Bộ Tư pháp cáo buộc anh ta tiết lộ nhật ký riêng tư của một đồng nghiệp cũ và bạn gái cũ, Caroline Ellison, cho The New York Times.
Nguồn: The Block
