Nội dung chính
Binance.US tuyên bố trong một hồ sơ tòa án mới rằng họ đã “có những nỗ lực đáng kể” để hợp tác với cuộc điều tra của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch kể từ tháng 12 năm 2020.
Dòng thời gian đó phù hợp với dòng thời gian điều tra do SEC đưa ra vào tuần trước. Nhưng cơ quan lập luận rằng Binance.US đã không đưa ra câu trả lời “trấn an” về nơi lưu trữ tài sản của khách hàng.
Đơn kiện hôm thứ Hai của Binance.US là phản hồi đầu tiên của công ty con thành lập tại Hoa Kỳ đối với các tuyên bố của SEC rằng họ và công ty mẹ đã chuyển hơn 12 tỷ đô la tài sản của khách hàng sang các quỹ do chủ sở hữu và người sáng lập Changpeng 'CZ' Zhao kiểm soát, sau những cáo buộc tương tự được đưa ra chống lại Sam Bankman-Fried, FTX và Alameda Research.
Đáp lại các cáo buộc của SEC rằng họ trộn lẫn tài sản của khách hàng với các quỹ do Zhao kiểm soát, các luật sư đại diện cho công ty mẹ của Binance.US, BAM Trading, đã trả lời rằng họ “duy trì tiền tệ pháp định của khách hàng trong các tài khoản riêng biệt được duy trì bởi các đối tác ngân hàng của mình, tách biệt với bất kỳ quỹ nào của công ty."
Công ty thừa nhận rằng Zhao sở hữu tài khoản ngân hàng của BAM Trading nhưng tuyên bố rằng anh ta không có quyền ký kết đối với tài khoản. SEC lập luận rằng Zhao là một trong những người có quyền kiểm soát các tài khoản ngân hàng đó và nói rằng đó là bằng chứng về việc thiếu sự tách biệt giữa Binance và Binance.US, cả hai đều được cho là sở hữu cổ phần kiểm soát.
Việc nộp đơn đẩy lùi các khiếu nại của SEC nhằm chuẩn bị cho phiên điều trần vào ngày mai về lệnh cấm tạm thời trên Binance.US do SEC yêu cầu sẽ đóng băng hiệu quả tài sản của chi nhánh Hoa Kỳ ngoại trừ việc rút tiền của khách hàng.
SEC cũng muốn Binance và Binance.US cung cấp bản báo cáo đầy đủ về tình hình tài chính của họ.
Colin Wilhelm
Nguồn: The Block
- Binance.US đã phản hồi trước tòa án về các cáo buộc gian lận, thao túng thị trường và lừa dối khách hàng về vị trí và sự an toàn của tài sản của họ, một tuần sau khi cơ quan này đệ đơn kiện công ty.
- Chi nhánh của Binance tại Hoa Kỳ cho biết họ đã “có những nỗ lực đáng kể” để hợp tác với cuộc điều tra của SEC kể từ năm 2020.
Binance.US tuyên bố trong một hồ sơ tòa án mới rằng họ đã “có những nỗ lực đáng kể” để hợp tác với cuộc điều tra của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch kể từ tháng 12 năm 2020.
Dòng thời gian đó phù hợp với dòng thời gian điều tra do SEC đưa ra vào tuần trước. Nhưng cơ quan lập luận rằng Binance.US đã không đưa ra câu trả lời “trấn an” về nơi lưu trữ tài sản của khách hàng.
Đơn kiện hôm thứ Hai của Binance.US là phản hồi đầu tiên của công ty con thành lập tại Hoa Kỳ đối với các tuyên bố của SEC rằng họ và công ty mẹ đã chuyển hơn 12 tỷ đô la tài sản của khách hàng sang các quỹ do chủ sở hữu và người sáng lập Changpeng 'CZ' Zhao kiểm soát, sau những cáo buộc tương tự được đưa ra chống lại Sam Bankman-Fried, FTX và Alameda Research.
Đáp lại các cáo buộc của SEC rằng họ trộn lẫn tài sản của khách hàng với các quỹ do Zhao kiểm soát, các luật sư đại diện cho công ty mẹ của Binance.US, BAM Trading, đã trả lời rằng họ “duy trì tiền tệ pháp định của khách hàng trong các tài khoản riêng biệt được duy trì bởi các đối tác ngân hàng của mình, tách biệt với bất kỳ quỹ nào của công ty."
Công ty thừa nhận rằng Zhao sở hữu tài khoản ngân hàng của BAM Trading nhưng tuyên bố rằng anh ta không có quyền ký kết đối với tài khoản. SEC lập luận rằng Zhao là một trong những người có quyền kiểm soát các tài khoản ngân hàng đó và nói rằng đó là bằng chứng về việc thiếu sự tách biệt giữa Binance và Binance.US, cả hai đều được cho là sở hữu cổ phần kiểm soát.
Việc nộp đơn đẩy lùi các khiếu nại của SEC nhằm chuẩn bị cho phiên điều trần vào ngày mai về lệnh cấm tạm thời trên Binance.US do SEC yêu cầu sẽ đóng băng hiệu quả tài sản của chi nhánh Hoa Kỳ ngoại trừ việc rút tiền của khách hàng.
SEC cũng muốn Binance và Binance.US cung cấp bản báo cáo đầy đủ về tình hình tài chính của họ.
Colin Wilhelm
Nguồn: The Block
