Những nội dung chính
John Reed Stark lập luận rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ sẽ đệ trình — hoặc đã đệ trình có niêm phong — một bản cáo trạng hình sự liên quan đến Binance.
“Có rất nhiều dấu hiệu cho thấy Bộ Tư pháp Hoa Kỳ sẽ nộp hoặc đã nộp dưới dấu niêm phong một bản cáo trạng hình sự liên quan đến Binance,” cựu chiến binh 19 năm của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch và cựu Giám đốc Văn phòng Thực thi Internet của SEC đã tweet.
“Đối với tôi, các khiếu nại của CFTC và SEC giống như các bản cáo trạng hình sự, đầy rẫy các cáo buộc gian lận, lừa dối, cản trở công lý và rửa tiền,” Reed nói thêm.
Binance bị bao vây từ các cơ quan quản lý
SEC đã kiện Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất theo khối lượng, về một số vi phạm luật chứng khoán của quốc gia vào ngày 5 tháng 6. Cơ quan quản lý cũng đã đệ trình một kiến nghị đóng băng tài sản tiền điện tử do Binance.US và chủ sở hữu Changpeng Zhao nắm giữ.
Trong khi đó, một khiếu nại của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa và Tương lai dài 76 trang tuyên bố rằng một số bên tại sàn giao dịch đã biết rằng một số người đang sử dụng sàn giao dịch cho các hoạt động tội phạm — tương đồng với đối thủ FTX đã sụp đổ — nhưng vẫn để ngỏ cho DOJ tính phí sàn giao dịch về rửa tiền.
Reed lưu ý: “Cả trường hợp của CFTC hay SEC đều không tập trung nhiều vào hoạt động rửa tiền. Theo ý kiến của anh ấy, “đó là không gian truy tố đã được tạo ra và dành riêng cho một vụ truy tố hình sự DOJ của Hoa Kỳ liên quan đến Binance.”
“Tôi cho rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang làm việc với SEC, CFTC và nhiều người cung cấp thông tin/người tố giác, và điều tiếp theo sẽ xảy ra là việc nộp đơn hoặc tiết lộ các cáo buộc hình sự liên quan đến Binance,” Reed kết luận và nói thêm: “Không phải lúc nào cũng thất bại sự nguy hiểm của bạn."
Để chuẩn bị cho việc bảo vệ pháp lý chống lại các cơ quan quản lý ở Hoa Kỳ, Binance.US đã bổ sung bốn luật sư từ Milbank LLP vào nhóm pháp lý của mình — bao gồm cả cựu đồng giám đốc Bộ phận Thực thi của SEC, George Canellos.
Adam James
Nguồn: The Block
- John Reed Stark tin rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ sẽ nộp hoặc đã đệ trình một bản cáo trạng hình sự liên quan đến Binance.
- Cựu nhân viên 19 năm của SEC coi các cáo buộc rửa tiền là cách DOJ hành động.
John Reed Stark lập luận rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ sẽ đệ trình — hoặc đã đệ trình có niêm phong — một bản cáo trạng hình sự liên quan đến Binance.
“Có rất nhiều dấu hiệu cho thấy Bộ Tư pháp Hoa Kỳ sẽ nộp hoặc đã nộp dưới dấu niêm phong một bản cáo trạng hình sự liên quan đến Binance,” cựu chiến binh 19 năm của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch và cựu Giám đốc Văn phòng Thực thi Internet của SEC đã tweet.
“Đối với tôi, các khiếu nại của CFTC và SEC giống như các bản cáo trạng hình sự, đầy rẫy các cáo buộc gian lận, lừa dối, cản trở công lý và rửa tiền,” Reed nói thêm.
Binance bị bao vây từ các cơ quan quản lý
SEC đã kiện Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất theo khối lượng, về một số vi phạm luật chứng khoán của quốc gia vào ngày 5 tháng 6. Cơ quan quản lý cũng đã đệ trình một kiến nghị đóng băng tài sản tiền điện tử do Binance.US và chủ sở hữu Changpeng Zhao nắm giữ.
Trong khi đó, một khiếu nại của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa và Tương lai dài 76 trang tuyên bố rằng một số bên tại sàn giao dịch đã biết rằng một số người đang sử dụng sàn giao dịch cho các hoạt động tội phạm — tương đồng với đối thủ FTX đã sụp đổ — nhưng vẫn để ngỏ cho DOJ tính phí sàn giao dịch về rửa tiền.
Reed lưu ý: “Cả trường hợp của CFTC hay SEC đều không tập trung nhiều vào hoạt động rửa tiền. Theo ý kiến của anh ấy, “đó là không gian truy tố đã được tạo ra và dành riêng cho một vụ truy tố hình sự DOJ của Hoa Kỳ liên quan đến Binance.”
“Tôi cho rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang làm việc với SEC, CFTC và nhiều người cung cấp thông tin/người tố giác, và điều tiếp theo sẽ xảy ra là việc nộp đơn hoặc tiết lộ các cáo buộc hình sự liên quan đến Binance,” Reed kết luận và nói thêm: “Không phải lúc nào cũng thất bại sự nguy hiểm của bạn."
Để chuẩn bị cho việc bảo vệ pháp lý chống lại các cơ quan quản lý ở Hoa Kỳ, Binance.US đã bổ sung bốn luật sư từ Milbank LLP vào nhóm pháp lý của mình — bao gồm cả cựu đồng giám đốc Bộ phận Thực thi của SEC, George Canellos.
Adam James
Nguồn: The Block
