Các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã yêu cầu Bộ Tư pháp điều tra xem liệu sàn giao dịch tiền điện tử có đưa ra tuyên bố sai trước Quốc hội trong một lá thư vào đầu năm nay hay không.
Binance có thể đã đánh lừa các nhà lập pháp ở Hoa Kỳ về các giao dịch kinh doanh và mối quan hệ với đơn vị địa phương trong một lá thư được gửi vào tháng 3, Bloomberg đưa tin vào ngày 8 tháng 6.
Trong một bức thư gửi cho Tổng chưởng lý Hoa Kỳ Merrick Garland, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và Chris Van Hollen đã yêu cầu Bộ Tư pháp điều tra xem liệu Binance có đưa ra tuyên bố sai trước Quốc hội vào đầu năm nay hay không. Trong một vụ kiện được đệ trình vào ngày 5 tháng 6, Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch đã cáo buộc rằng đơn vị toàn cầu của Binance và chi nhánh tại Mỹ đã trộn tiền của công ty với của khách hàng.
Vào tháng 3, ba Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ do Warren dẫn đầu đã gửi thư tới Giám đốc điều hành Binance Changpeng “CZ” Zhao và Giám đốc điều hành Binance.US Brian Shroder đặt câu hỏi về hoạt động của sàn giao dịch và yêu cầu bảng cân đối kế toán. Vào thời điểm đó, các thượng nghị sĩ đã cáo buộc rằng Binance và chi nhánh tại Mỹ của nó đã cố gắng trốn tránh các cơ quan quản lý địa phương, tránh các lệnh trừng phạt và tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền.
Gần ba tuần sau, giám đốc chiến lược của Binance, Patrick Hillman, đã gửi các tài liệu được yêu cầu tới Quốc hội cùng với một bức thư dài 14 trang đi sâu vào lịch sử tuân thủ của sàn giao dịch, nhận ra những sai lầm trước đó và tuyên bố rằng công ty đã xây dựng các chính sách Biết khách hàng của bạn và Chống rửa tiền trong những năm qua.
Tại sao sự độc lập của Binance.US lại quan trọng?
Sự độc lập của Binance.US khỏi sự thống nhất toàn cầu của nó là rất quan trọng vì hai lý do – quyền tài phán theo quy định và trách nhiệm pháp lý trong trường hợp thất bại – giáo sư luật của Đại học Syracuse Jack Graves nói với Cointelegraph.
“Nếu bạn không giữ cho họ độc lập, thì các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ sẽ truy lùng Binance International và nói rằng chúng tôi có quyền tài phán vì bạn đang hành động thông qua tổ chức của Hoa Kỳ. Và trên thực tế, tôi nghĩ SEC đang xem xét điều đó,” Graves nói.
Khía cạnh liên quan thứ hai nằm ở khả năng Binance.US phá sản. Graves lưu ý rằng có một nguyên tắc cơ bản là một công ty chứ không phải chủ sở hữu của nó phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ của mình. “Vì vậy, miễn là Binance.US hoàn toàn độc lập và bị phá sản, Binance International không có nghĩa vụ phải trả các khoản nợ của Binance.US.”
Nếu các công ty đang trộn tiền, chủ sở hữu, đơn vị toàn cầu của Binance, sẽ phải chịu trách nhiệm trong trường hợp phá sản. “Đó là lý do tại sao công ty đã phải có những hoạt động che dấu, trên thực tế, cung cấp trách nhiệm hữu hạn cho các chủ sở hữu. Và một công ty mẹ, như Binance International, cũng giống như bất kỳ chủ sở hữu nào khác: Nó được bảo vệ. Graves tiếp tục giải thích rằng có thể có những trường hợp ngoại lệ.
Vào ngày 5 tháng 6, các công ty đã đưa ra các phản hồi riêng biệt đối với vụ kiện của SEC. Đơn vị toàn cầu của Binance tuyên bố họ đã “hợp tác tích cực với các cuộc điều tra của SEC và […] đã làm việc chăm chỉ để trả lời các câu hỏi và giải quyết các mối quan tâm của họ.” Sàn giao dịch cũng cho biết, “Mặc dù chúng tôi xem xét các cáo buộc của SEC một cách nghiêm túc, nhưng chúng không nên là đối tượng của một hành động thực thi của SEC, chứ chưa nói đến trường hợp khẩn cấp.”
Binance.US đã tweet rằng các tuyên bố của SEC là “ví dụ mới nhất về quy định của cơ quan thực thi.” Đơn kiện “là vô căn cứ và chúng tôi có ý định tự bảo vệ mình một cách mạnh mẽ,” nó tiếp tục.
Nguồn: CoinTelegraph
Binance có thể đã đánh lừa các nhà lập pháp ở Hoa Kỳ về các giao dịch kinh doanh và mối quan hệ với đơn vị địa phương trong một lá thư được gửi vào tháng 3, Bloomberg đưa tin vào ngày 8 tháng 6.
Trong một bức thư gửi cho Tổng chưởng lý Hoa Kỳ Merrick Garland, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và Chris Van Hollen đã yêu cầu Bộ Tư pháp điều tra xem liệu Binance có đưa ra tuyên bố sai trước Quốc hội vào đầu năm nay hay không. Trong một vụ kiện được đệ trình vào ngày 5 tháng 6, Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch đã cáo buộc rằng đơn vị toàn cầu của Binance và chi nhánh tại Mỹ đã trộn tiền của công ty với của khách hàng.
Vào tháng 3, ba Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ do Warren dẫn đầu đã gửi thư tới Giám đốc điều hành Binance Changpeng “CZ” Zhao và Giám đốc điều hành Binance.US Brian Shroder đặt câu hỏi về hoạt động của sàn giao dịch và yêu cầu bảng cân đối kế toán. Vào thời điểm đó, các thượng nghị sĩ đã cáo buộc rằng Binance và chi nhánh tại Mỹ của nó đã cố gắng trốn tránh các cơ quan quản lý địa phương, tránh các lệnh trừng phạt và tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền.
Gần ba tuần sau, giám đốc chiến lược của Binance, Patrick Hillman, đã gửi các tài liệu được yêu cầu tới Quốc hội cùng với một bức thư dài 14 trang đi sâu vào lịch sử tuân thủ của sàn giao dịch, nhận ra những sai lầm trước đó và tuyên bố rằng công ty đã xây dựng các chính sách Biết khách hàng của bạn và Chống rửa tiền trong những năm qua.
Tại sao sự độc lập của Binance.US lại quan trọng?
Sự độc lập của Binance.US khỏi sự thống nhất toàn cầu của nó là rất quan trọng vì hai lý do – quyền tài phán theo quy định và trách nhiệm pháp lý trong trường hợp thất bại – giáo sư luật của Đại học Syracuse Jack Graves nói với Cointelegraph.
“Nếu bạn không giữ cho họ độc lập, thì các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ sẽ truy lùng Binance International và nói rằng chúng tôi có quyền tài phán vì bạn đang hành động thông qua tổ chức của Hoa Kỳ. Và trên thực tế, tôi nghĩ SEC đang xem xét điều đó,” Graves nói.
Khía cạnh liên quan thứ hai nằm ở khả năng Binance.US phá sản. Graves lưu ý rằng có một nguyên tắc cơ bản là một công ty chứ không phải chủ sở hữu của nó phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ của mình. “Vì vậy, miễn là Binance.US hoàn toàn độc lập và bị phá sản, Binance International không có nghĩa vụ phải trả các khoản nợ của Binance.US.”
Nếu các công ty đang trộn tiền, chủ sở hữu, đơn vị toàn cầu của Binance, sẽ phải chịu trách nhiệm trong trường hợp phá sản. “Đó là lý do tại sao công ty đã phải có những hoạt động che dấu, trên thực tế, cung cấp trách nhiệm hữu hạn cho các chủ sở hữu. Và một công ty mẹ, như Binance International, cũng giống như bất kỳ chủ sở hữu nào khác: Nó được bảo vệ. Graves tiếp tục giải thích rằng có thể có những trường hợp ngoại lệ.
Vào ngày 5 tháng 6, các công ty đã đưa ra các phản hồi riêng biệt đối với vụ kiện của SEC. Đơn vị toàn cầu của Binance tuyên bố họ đã “hợp tác tích cực với các cuộc điều tra của SEC và […] đã làm việc chăm chỉ để trả lời các câu hỏi và giải quyết các mối quan tâm của họ.” Sàn giao dịch cũng cho biết, “Mặc dù chúng tôi xem xét các cáo buộc của SEC một cách nghiêm túc, nhưng chúng không nên là đối tượng của một hành động thực thi của SEC, chứ chưa nói đến trường hợp khẩn cấp.”
Binance.US đã tweet rằng các tuyên bố của SEC là “ví dụ mới nhất về quy định của cơ quan thực thi.” Đơn kiện “là vô căn cứ và chúng tôi có ý định tự bảo vệ mình một cách mạnh mẽ,” nó tiếp tục.
Nguồn: CoinTelegraph
