vi phạm pháp luật

  1. Người sưu tầm

    Tin tức SEC kiện Binance, phần 2: đóng băng tài sản, chứng khoán, Coley và Brooks, bị Gensler cáo buộc

    Trong bài trước, chúng tôi đã giới thiệu khiếu nại của SEC đối với Binance, BAM Trading (Binance.US) và người sáng lập Binance, Changpeng Zhao (“CZ”); kế hoạch “Tai Chi”; đề xuất đóng băng tài sản của SEC; và cách thức hoạt động của kênh tiền Binance. Nhưng còn nhiều hơn thế nữa! [hồ sơ vụ kiện]...
  2. Người sưu tầm

    Tin tức Cơ quan quản lý thị trường yêu cầu Binance ngừng cung cấp dịch vụ tiền điện tử tại Bỉ

    Sàn giao dịch tiền điện tử bị cáo buộc phục vụ khách hàng Bỉ từ các quốc gia bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu vi phạm luật, Cơ quan Thị trường và Dịch vụ Tài chính cho biết. Cơ quan quản lý thị trường cấp cao của Bỉ đang yêu cầu sàn giao dịch tiền điện tử đang gặp khó khăn Binance ngừng ngay...
  3. Người sưu tầm

    Phân tích Khám phá những điểm tương đồng giữa sàn giao dịch tiền điện tử Binance và FTX

    Đầu tháng này, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã đệ đơn kiện các công ty mẹ của Binance.com và Binance US, cộng với người sáng lập của họ, Changpeng Zhao (CZ). Cáo buộc tương tự như vụ kiện dân sự vào tháng 12 năm 2022 của SEC đối với các công ty mẹ của FTX và người sáng lập Sam...
  4. Người sưu tầm

    Tin tức Scoop: Các quốc gia châu Âu hợp tác với SEC về cuộc điều tra Binance

    Cảnh sát và cơ quan quản lý tài chính ở một số quốc gia châu Âu đang hợp tác với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) để làm sáng tỏ thêm thông tin về Binance, các nguồn tin thân cận với vấn đề nói với Protos. SEC đã thu thập thông tin về các hoạt động của Binance từ một số quốc gia...
  5. T

    Tin tức Bên trong khiếu nại Binance của SEC: Lời khai chi tiết và bức tranh truyền thông nội bộ gợi nhớ đến FTX

    Những nội dung chính: Đơn khiếu nại chi tiết dài 136 trang của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch vạch ra những điểm tương đồng trong hành vi bị cáo buộc của Binance với hành vi của đối thủ thất bại FTX. Khiếu nại bao gồm lời khai từ các cựu giám đốc điều hành cấp cao của Binance.US, bao gồm hai...
  6. Người sưu tầm

    Tin tức Phóng sự điều tra: Binance đã trộn tiền của khách hàng và doanh thu của công ty, những người từng trong cuộc cho biết

    Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, Binance, đã trộn tiền của khách hàng với doanh thu của công ty vào năm 2020 và 2021, vi phạm các quy tắc tài chính của Hoa Kỳ yêu cầu tiền của khách hàng phải được giữ riêng biệt, ba nguồn tin quen thuộc với vấn đề này nói với Reuters. Một trong...
  7. Người sưu tầm

    Phân tích Tương lai của Binance đang gặp nguy hiểm

    Tương lai của Binance đang gặp nguy hiểm, ít nhất đó là ý kiến của tôi. Đã làm việc như một luật sư trong bộ phận thực thi của SEC trong 18 năm, tôi đã được đào tạo để phát hiện báo động đỏ. Khi tôi đọc về Binance, tôi thấy rất nhiều báo động đỏ. Thiếu thông tin đáng tin cậy Chỉ cần xem xét...
Back
Top