rửa tiền

Có gì bên trong Binance - Sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới? Cuối năm 2022, founder kiêm CEO Binance Changpeng Zhao dường như có cả thế giới. Sam Bankman-Fried, cựu CEO sàn giao dịch tiền số FTX (đối thủ lớn nhất của Binance) đã đến gặp Zhao vào tháng 11 năm ngoái nhằm thuyết phục...

Đồng tiền ổn định lớn nhất thế giới Tether gần đây đã xác nhận rằng một phần đáng kể dự trữ của nó nằm trong thương phiếu và các chứng khoán khác có liên quan đến các ngân hàng và tổ chức ở Trung Quốc. Nhưng mối liên hệ của Tether với Trung Quốc sâu xa hơn nhiều so với thương phiếu này. Ngay từ...

Protos đã biết được từ các cơ quan có thẩm quyền của Liên minh Châu Âu rằng các công ty của Binance ở Ireland và Malta đã treo cờ đỏ cảnh báo khác nhau, cho thấy rằng sàn giao dịch tiền điện tử đang che đậy những hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền và trốn thuế. Các nhà điều tra châu Âu nói...

Những nội dung chính: Đơn khiếu nại chi tiết dài 136 trang của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch vạch ra những điểm tương đồng trong hành vi bị cáo buộc của Binance với hành vi của đối thủ thất bại FTX. Khiếu nại bao gồm lời khai từ các cựu giám đốc điều hành cấp cao của Binance.US, bao gồm hai...