gian lận

Những tiết lộ đen tối của Binance vừa bị Forbes bóc trần. Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đang liên tiếp gặp khủng hoảng sau loạt cáo buộc gian lận từ cơ quan quản lý Mỹ. Tuần trước, các giao dịch bằng đồng euro bị tạm ngừng. Sàn này cũng rời khỏi thị trường châu Âu...

Có gì bên trong Binance - Sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới? Cuối năm 2022, founder kiêm CEO Binance Changpeng Zhao dường như có cả thế giới. Sam Bankman-Fried, cựu CEO sàn giao dịch tiền số FTX (đối thủ lớn nhất của Binance) đã đến gặp Zhao vào tháng 11 năm ngoái nhằm thuyết phục...

Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất của Binance mặc dù quốc gia này cấm tiền điện tử vào năm 2021. Sàn giao dịch tiền điện tử có khối lượng giao dịch hơn 90 tỷ đô la từ Trung Quốc vào tháng 5, WSJ báo cáo trích dẫn các tài liệu nội bộ. Binance vẫn nhận được hầu hết các hoạt động kinh doanh...

Các nguồn tin của Binance đã xác nhận với Protos rằng nhân viên hỗ trợ khách hàng và các nhân viên khác được yêu cầu hỗ trợ khách hàng cố gắng tránh các quy tắc hiểu rõ khách hàng của bạn (KYC) và chống rửa tiền (AML). Các nguồn này cho biết rằng thủ tục giấy tờ và tài liệu, mặc dù không giải...

Một năm sau khi Celsius nộp đơn xin phá sản, SEC đã tấn công người cho vay tiền điện tử không còn tồn tại và cựu CEO Mashinsky với hàng loạt cáo buộc. SEC đã kiện Celsius và cựu Giám đốc điều hành Alex Mashinsky vào thứ Năm, cáo buộc rằng công ty cho vay tiền điện tử bị phá sản đã lừa dối các...

Trong bài trước, chúng tôi đã giới thiệu khiếu nại của SEC đối với Binance, BAM Trading (Binance.US) và người sáng lập Binance, Changpeng Zhao (“CZ”); kế hoạch “Tai Chi”; đề xuất đóng băng tài sản của SEC; và cách thức hoạt động của kênh tiền Binance. Nhưng còn nhiều hơn thế nữa! [hồ sơ vụ kiện]...

Các sàn giao dịch giống như nhà cái của sới bạc lại chơi với các con bạc của mình, kiểu như trọng tài lại chơi bóng thì tất nhiên lợi thế luôn thuộc về nhà cái. Bài viết này cho chúng ta biết thêm về các nhà cái như thế. Đến bây giờ, ai cũng biết rằng Sam Bankman-Fried (SBF) đang bí mật...

Protos đã biết được từ các cơ quan có thẩm quyền của Liên minh Châu Âu rằng các công ty của Binance ở Ireland và Malta đã treo cờ đỏ cảnh báo khác nhau, cho thấy rằng sàn giao dịch tiền điện tử đang che đậy những hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền và trốn thuế. Các nhà điều tra châu Âu nói...

Hành vi mua và bán cùng một công cụ tài chính tại cùng một thời điểm nhằm thao túng thị trường. Gần đây các phương tiện truyền thông đại chúng có nói nhiều đến Binance và nhà sáng lập của nó là CZ thực hiện nhiều giao dịch Wash trading để thao túng thị trường. Và bài viết này sẽ giúp chúng ta...

Đầu tháng này, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã đệ đơn kiện các công ty mẹ của Binance.com và Binance US, cộng với người sáng lập của họ, Changpeng Zhao (CZ). Cáo buộc tương tự như vụ kiện dân sự vào tháng 12 năm 2022 của SEC đối với các công ty mẹ của FTX và người sáng lập Sam...

Cảnh sát và cơ quan quản lý tài chính ở một số quốc gia châu Âu đang hợp tác với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) để làm sáng tỏ thêm thông tin về Binance, các nguồn tin thân cận với vấn đề nói với Protos. SEC đã thu thập thông tin về các hoạt động của Binance từ một số quốc gia...

Binance và Giám đốc điều hành (CEO) Changpeng Zhao (Triệu Trường Bằng) vừa bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) cáo buộc tham gia một mạng lưới lừa dối rộng lớn trên thị trường tài chính, lừa dối khách hàng và cố ý lách các quy định luật pháp Mỹ...

Người sáng lập Ark Invest nói rằng sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase sẽ được hưởng lợi từ những rắc rối pháp lý của Binance và thêm rằng nó không liên quan đến hoạt động tội phạm. Cathie Wood, người sáng lập Ark Investments, đã chia sẻ một điều thú vị khi nói rằng các vấn đề pháp lý đang...

Trước khi họ dừng làm việc với sàn giao dịch tiền điện tử này, Armanino đã yêu cầu Binance làm việc một cách thẳng thắn. Công ty kiểm toán của Binance đã phát hiện ra những dấu hiệu báo động đỏ trong hoạt động kinh doanh của sàn giao dịch này từ nhiều năm trước, bằng chứng mới được đệ trình...

Binance đang phải đối mặt với cáo buộc lớn tiếp theo của SEC. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) vừa cáo buộc Binance, sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới, xử lý sai lệch tiền của khách hàng. Việc công ty này gian dối với giới chức quản lý và các nhà đầu tư Mỹ về quy mô hoạt động...

Những nội dung chính: Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã đệ đơn kiện Binance, cáo buộc một “trang web lừa đảo rộng lớn”. Nếu thành công, vụ kiện có thể cấm Binance và người sáng lập Changpeng ‘CZ’ Zhao kinh doanh tại Mỹ một cách hoàn toàn. Hành động thực thi sau một vụ kiện tương tự được...

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, Binance, đã trộn tiền của khách hàng với doanh thu của công ty vào năm 2020 và 2021, vi phạm các quy tắc tài chính của Hoa Kỳ yêu cầu tiền của khách hàng phải được giữ riêng biệt, ba nguồn tin quen thuộc với vấn đề này nói với Reuters. Một trong...

Tương lai của Binance đang gặp nguy hiểm, ít nhất đó là ý kiến của tôi. Đã làm việc như một luật sư trong bộ phận thực thi của SEC trong 18 năm, tôi đã được đào tạo để phát hiện báo động đỏ. Khi tôi đọc về Binance, tôi thấy rất nhiều báo động đỏ. Thiếu thông tin đáng tin cậy Chỉ cần xem xét...