công ty trung quốc

Sàn tiền số lớn nhất thế giới đang rơi vào cuộc khủng hoảng chưa từng thấy. Tờ Wall Street Journal (WSJ) cho hay sau sự sụp đổ của sàn tiền số FTX cũng như việc nhà sáng lập Sam Bankman phải hầu tòa, dường như Binance đã nghiễm nhiên trở thành sàn tiền số lớn nhất thế giới. Vậy nhưng chỉ sau...

Sàn giao dịch đang gặp khó khăn đã chứng kiến thị phần của mình trong số các nền tảng không hỗ trợ giao dịch USD giảm từ 75% vào đầu năm. Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã mất thị phần đáng kể vào tay các đối thủ toàn cầu không cung cấp hỗ trợ bằng đô la Mỹ trong năm...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ trình phản hồi để ủng hộ động thái buộc Binance Holdings Limited tuân thủ việc phát hiện nhanh liên quan đến tài sản của khách hàng. Câu trả lời được đưa ra sau nhiều tháng bị cáo buộc là trì hoãn và phản hồi không đầy đủ từ Binance khi họ đấu...

Chủ tịch và Giám đốc điều hành Binance.US, Brian Shroder, rời công ty trong bối cảnh hoạt động kinh doanh suy giảm và không chắc chắn. Công ty cũng đã thông báo trong một thông cáo nội bộ ngày hôm nay rằng họ đã cắt giảm 1/3 nhân sự của mình. Binance, công ty mẹ, cũng đã trải qua sự ra đi và sa...

Có gì bên trong Binance - Sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới? Cuối năm 2022, founder kiêm CEO Binance Changpeng Zhao dường như có cả thế giới. Sam Bankman-Fried, cựu CEO sàn giao dịch tiền số FTX (đối thủ lớn nhất của Binance) đã đến gặp Zhao vào tháng 11 năm ngoái nhằm thuyết phục...

Nội dung Multichain xác nhận Giám đốc điều hành của họ đã bị giam giữ tại Trung Quốc. Coo ty cho biết em gái của CEO đã chuyển 220 triệu đô la tiền sau khi có chuyển động bất thường và hiện cũng đã bị giam giữ. Kết quả là dự án ngừng hoạt động. Dự án xuyên chuỗi Multichain đã xác nhận, sau...

Đầu tháng này, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã đệ đơn kiện các công ty mẹ của Binance.com và Binance US, cộng với người sáng lập của họ, Changpeng Zhao (CZ). Cáo buộc tương tự như vụ kiện dân sự vào tháng 12 năm 2022 của SEC đối với các công ty mẹ của FTX và người sáng lập Sam...

Cảnh sát và cơ quan quản lý tài chính ở một số quốc gia châu Âu đang hợp tác với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) để làm sáng tỏ thêm thông tin về Binance, các nguồn tin thân cận với vấn đề nói với Protos. SEC đã thu thập thông tin về các hoạt động của Binance từ một số quốc gia...

SEC cho biết lệnh cấm tạm thời là cần thiết vì các bị cáo “biết rằng hành vi của họ… là bất hợp pháp”. SEC tiếp tục theo đuổi lệnh cấm tạm thời nhằm tìm cách đóng băng tài sản của BAM Trading và BAM Management — những đơn vị vận hành Binance.US. “Hiện tại, BAM Trading tuyên bố rằng họ nắm...

Trước khi họ dừng làm việc với sàn giao dịch tiền điện tử này, Armanino đã yêu cầu Binance làm việc một cách thẳng thắn. Công ty kiểm toán của Binance đã phát hiện ra những dấu hiệu báo động đỏ trong hoạt động kinh doanh của sàn giao dịch này từ nhiều năm trước, bằng chứng mới được đệ trình...

Binance đang phải đối mặt với cáo buộc lớn tiếp theo của SEC. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) vừa cáo buộc Binance, sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới, xử lý sai lệch tiền của khách hàng. Việc công ty này gian dối với giới chức quản lý và các nhà đầu tư Mỹ về quy mô hoạt động...

Sàn tiền số lớn bậc nhất thế giới đang có nguy cơ bị đuổi khỏi Mỹ. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) hôm thứ hai đã kiện sàn giao dịch tiền số Binance, người sáng lập Changpeng Zhao và chi nhánh USD tại Mỹ. Vụ kiện dân sự cáo buộc họ đã thể hiện "sự coi thường trắng trợn đối với luật...

Dữ liệu chuỗi khối cho thấy rằng sàn giao dịch đã phải chịu khoảng 503 triệu đô la tiền ròng vào thứ Hai trong bối cảnh các khoản phí của SEC. Các nhà giao dịch tiền điện tử đang rút tiền từ sàn giao dịch tiền điện tử Binance ở mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng ngân hàng vào tháng 3, sau...

Những nội dung chính: Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã đệ đơn kiện Binance, cáo buộc một “trang web lừa đảo rộng lớn”. Nếu thành công, vụ kiện có thể cấm Binance và người sáng lập Changpeng ‘CZ’ Zhao kinh doanh tại Mỹ một cách hoàn toàn. Hành động thực thi sau một vụ kiện tương tự được...

Trộn tiền của khách hàng, không đăng ký 'chứng khoán' và điều hành một sàn giao dịch chứng khoán không được cấp phép là một trong những cáo buộc của SEC. Bây giờ SEC đã tham gia cuộc chơi và cáo buộc rằng Binance, BAM Trading (nhà điều hành sàn giao dịch Binance.US) và Giám đốc điều hành của...

Những nội dung chính: Vào năm 2020, Forbes tuyên bố rằng cơ cấu tổ chức của Binance tại Hoa Kỳ dựa trên tài liệu ‘Tai Chi’, điều mà Binance đã phủ nhận mạnh mẽ vào thời điểm đó. Trong một vụ kiện mới chống lại sàn giao dịch tiền điện tử, cơ quan quản lý tuyên bố rằng Binance đã thực hiện phần...

Những nội dung chính: Đơn khiếu nại chi tiết dài 136 trang của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch vạch ra những điểm tương đồng trong hành vi bị cáo buộc của Binance với hành vi của đối thủ thất bại FTX. Khiếu nại bao gồm lời khai từ các cựu giám đốc điều hành cấp cao của Binance.US, bao gồm hai...

Những nội dung chính: Nhóm Trust Reserve đã bị giam giữ tại Trung Quốc, theo PANews. Nhóm đã huy động được 10 triệu đô la vào tháng Ba. Nhóm nòng cốt của Trust Reserve (trước đây là CNHC Group), phát hành hai stablecoin, đã bị cảnh sát Trung Quốc bắt giữ vào ngày 29 tháng 5, theo PANews...

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, Binance, đã trộn tiền của khách hàng với doanh thu của công ty vào năm 2020 và 2021, vi phạm các quy tắc tài chính của Hoa Kỳ yêu cầu tiền của khách hàng phải được giữ riêng biệt, ba nguồn tin quen thuộc với vấn đề này nói với Reuters. Một trong...

Những nội dung chính: Công ty phân tích chuỗi khối Elliptic cho biết các nhà sản xuất tiền chất fentanyl của Trung Quốc đã nhận được hơn 27 triệu đô la thanh toán bằng tiền điện tử. “Hầu hết fentanyl được buôn bán vào Hoa Kỳ đều được sản xuất bằng cách sử dụng tiền chất nhập khẩu từ các nhà...